| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 3 | | 第三章 | 信息披露的范围和内容 | 4 | | 第一节 | 定期报告 | 5 | | 第二节 | 临时报告 | 7 | | 第三节 | 自愿性信息披露 | 11 | | 第四节 | 信息披露暂缓与豁免 | 11 | | 第四章 | 管理职责 | 12 | | 第五章 | 工作程序 | 16 | | 第六章 | 保密措施 | 18 | | 第七章 | 责任追究 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《中国电影股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 2 / 21 （二）公司 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-010 中国电影股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务 状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。2023 年度公司共计提减值准备合计人民币 33,294.16 万元，主要为坏账准 备 15,787.62 万元、存货跌价准备 16,012.97 万元、无形资产减值准备 1,100.95 万 元。具体情况如下： 1 / 5 单位：元 币种：人民币 项目 本期计提资产减值损失金额 期末减值准备余额 应收票据坏账准备 — — 应收账款坏账准备注 60,236,151.61 558,659,420.38 其 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-004 中国电影股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2023 年度履职情 况报告》 议案表决结果：10 票同 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-005 中国电影股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中 国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 监事会认为：公司《2023 年年度报告 ...

中国电影股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》《中国电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《中国电影股 份有限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按信息披露的募集资 金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求 披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金的存储需经董事会批准设立专项账户，坚 持"集中存放，便于监管"的原则，在具体存放时应该遵照以下规定 执行： ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-006 中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 1 / 2 整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,298.14万元， 截至 2023 年 1 ...

公司代码：600977 公司简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国电影股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 2023年度（以下简称"报告期内"），中国电影股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）开展了 监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员会年 度履职情况报告如下： 一、委员会的基本情况 委员会现由3名成员组成，分别是独立董事杨有红、李小荣，董 事任月。委员会中，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 管理经验；独立董事占半数以上；委员会召集人由独立董事杨有红担 任，他在会计和财务管理方面具有丰富的学术与实践经验。 二、履职与会议召开情况 报告期内，委员会共召开8次会议，听取公司年度审计相关情况 及年度业绩预计情况，对公司有关重要事项进行审议，包括公司定期 报告、关联交易、募集资金、外部审计与内部审计情况、内部控制评 价与审计报告等，并将相关决议提交董事会。具体会议情况如下： （一）2023年1月，召开2022年审工作沟通会，致同会 ...

中国电影股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为加强中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保管理，控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证监会《上市公 司监管指引》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电影股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份，以自 身信用或特定财产为债务人对其所负债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务、承担责任的行为。担保形式包括 但不限于保证、抵押、质押。 第四条 公司为他人提供担保，包括公司对子公司、参股公司提 供担保，适用本制度。公司的子公司为他人提供担保、子公司之间相 互提供担保，视同公司行为，应当遵守本制度。 第五条 公司及子公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电影股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中国电影股份有限公司（以下简称"中国电影"或"公司"）首次公开发行并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引》等相关法规和规范性文件的要求，对中国电影 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的存放、使用及账户余额情况 （一）募集资金到位情况 二、募集资金项目的进展情况 根据《中国电影股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，公司首 次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于补充影视剧业务营运资金项目、 数字影院投资项目、数字放映推广应用项目、购买影院片前广告运营权项目及偿 还 2007 中国电影集团企业债券本金及最后一期利息。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1304 ...