惠而浦（中国）股份有限公司 二 O 二三年十一月 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-042 惠而浦（中国）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日下午 15:30-16:30通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动 的方式召开了公司2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事 项，公司已于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-034）中进行了预告。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年10月31日公司董事、总裁梁惠强先生，独立董事王泽莹女士，财务 负责人（CFO）陈升弟先生，董事会秘书孙亚萍女士共同出席了本次业绩说明 会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁惠强、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈升弟保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 939,463,358.83 | 4.83 | 2,963,214,666.19 | -11.34 | | 归属于上市 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事至少 占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议有关议案的独立意见 二、《关于董事变更的议案》 经审核:董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定:被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事 的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处 罚和惩戒。 同意提名陈升弟先生、王红强先生、辛家宁先生为董事会非独立董事候选 人。同意将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 (此页无正文 ，为独立董事关于公司第八届董事会第六次会议有关议案的 独立意见。) 惠而浦（中国）股份有限公司独立董事: 王泽莹 我们是惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《独立董事 工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的 有关资料,听取公司 ...

重要内容提示: 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-037 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 30 日，惠而浦（中国）股份有限公司（简称"公司"）召开第 八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，综合考虑近年来公司经营逐步走上正轨，经营状况良好， 公司作为传统家电企业，现处于成熟稳定的发展阶段且无重大资金支出安排，结 合目前经营状况，在保证公司正常运营和中远期发展的前提下，与公司全体股东 分享经营成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，拟定利润分配预 案如下： 根据公司 2023 年前三 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性法律文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有勤勉与忠实义务。独立董事应当按照相关法律 法规和《公司章程》的要求，忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的 合法权益不受损害。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）等法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： 惠而浦（中国）股份有限公司 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券（包括任何可转换债券 ...

2023 年度 1-8 月广东惠而浦实现净利润 63,582,750.67 元。截止 2023 年 8 月末累计未分配利润 485,795,455.36 元 ，以现金方式向股东派发红利 485,795,455.36 元。 公司已于近日收到广东惠而浦的现金分红款 485,795,455.36 元。广东惠而 浦为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。本次所 得现金分红将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表 净利润，因此不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东惠而 浦家电制品有限公司（以下简称"广东惠而浦"），根据《公司法》《公司章 程》并经股东会决定，为实现股东投资收益，决定进行 2023 年度利润分配，具 体如下： 股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：202 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-036 惠而浦（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 8 月修订）， 拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体修订情况公告如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 | | 人由上一届董事会提名。单独或者 ...