一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 监事会认为：《公司2024年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-041 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届监事会第二次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 29 日在公司惠而浦工业园总部 大楼 B707 会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，会议由监事会主席黄元女士主持，全体监事参与表决，本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司监事 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 8 月制定） 第一条 为进一步完善惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-040 惠而浦（中国）股份有限公司 关于2024年1-6月计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开公司第九届董事会第二次会议和公司第九届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下 属子公司的存货资产及应收账款进行全面清查和减值测试。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本年计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的存货资产及应收账款进行全面清 查和减值测试。 2、报告期间公司及下属子公司对存货资产及应收账款进行全面清查和资 ...

惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月30日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2024年半年度报告及摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情 况，公司定于2024年8月30日（星期五）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年8月30日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 会 议 问 题 征 集 ： 投 资者可于 2024 年 8 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1h60edwQY3m 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-onli ...

惠而浦（中国）股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 东惠而浦家电制品有限公司（以下简称"广东惠而浦"）现金分红款 45,000,000 元。具体内容如下： 根据《公司法》《公司章程》及股东会决议，为实现股东投资收益，决定以现 金方式向股东派发红利 45,000,000 元。 股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-037 截至本公告日，公司已收到广东惠而浦的现金分红款 45,000,000 元。本次所得 现金分红将增加母公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利 润， 因此不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 二○二四年六月二十七日 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0783 元 相关日期 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-036 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 766,439,000 股为基数，每股派发现金红利 0.0783 元（ ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-033 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10 日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大 楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出 席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理 人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会 董事表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》 选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事Lee Edwards（艾 德华）先生为公司副董事长。 任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。 表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 （一）选举董 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-035 惠而浦（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，会议选举产生了公司第九董事会成员和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第 一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门会委员、监事会 主席，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。具体情况公 告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 董事长：梁昭贤先生 副董事长：Lee Edwards（艾德华）先生 非独立董事：梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先 生、冯熙文先生 独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生 （二）第九届董事会专门委员会情况 1 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-032 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,816,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.9562 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 法律意见书 天律意[2024]第 01224 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票实施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称 "惠而浦"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以下简称 "本所律师"）出席见证于 2024 年 5 ...