证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-046 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2024年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定 于2024年11月5日（星期二）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 会 议 问 题 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-044 惠而浦（中国）股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、调整日常关联交易预计的基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 本次调整日常关联交易预计额度事项，已经2024年10月28日公司召开的2024 年第三次临时董事会及2024年第三次临时监事会审议通过。关联董事梁昭贤、梁 惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决，其他非关联董事以5 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。 本次拟调整的公司与实控人控制的关联方2024年度预计日常关联交易额度 事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事 认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计调整与实 本次调整日常关联交易预计额度事项已经公司2024年第三次临时董事会及2024年 第三次临时监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次调整日常关联交易预计额度事项以自 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-045 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十九日 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次调整与实控人控制的关联方的日常关联交易预计额度事项 是基于公司正常生产经营的需要，更加准确地反映公司与关联方2024年度日常关 联交易情况，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式 召开。全体监事参与表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》 监事会认为 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事专门会议 关于对关联交易事项事前认可的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定, 于 2024 年 10月 26 日以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议,形成决议如 下: 我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司 2024年第三次临时董事会拟审 议的《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,对该议案所涉及的关联 交易事项现发表事前认可声明如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司预计调整与实控人 控制的关联方 2024 年度日常关联交易额度事项系公司正常经营和业务发展需要, 能充分发挥集团产业链协同效应,有利于公司的生产经营和持续发展。 交易价格客观、公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 经审慎研究,基于独立判断,我们对上述事项进行事前认可,并同意提交董事会 审议。关联董事应当回避表决。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 王泽莹 邬琳玲 d. V. 张生 省学恒 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审计委员会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律法规及《公 司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该议案提交公司董事会审议。 惠而浦(中国)股份有限公司董事会审计委员会成员: 3. 2 2 3 3 3 3 1 王泽莹 梁昭贤 关于公司 2024 年第三次临时董事会有关议案审核意见 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,审计委员 会全体成员对拟提交至公司 2024 年第三次临时董事会的相关事项发表以下书面 审核意见: 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2024年第三季度报 告》 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-043 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司2024年第三次临时董事会的会议通知于2024年 10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。全 体董事参与表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会 董事表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》 公司董事会对2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2024年 第三季度报告符合法律法规及《公司章程》的各项规定，公允地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第7次会议审议通过，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司 202 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第三次临时董事会相关议案的审核意见 1、本次调整与实控人控制的关联方 2024年度日常关联交易额度事项系公司 正常经营和业务发展需要,交易双方遵循公平、公正、公开的原则,交易价格依 据市场条件公平、合理确定,定价公允,决策程序合法有效,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 2、本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。关联 董事就本次关联交易事项回避表决,该事项经董事会审议通过后,无需提交股东 大会审议。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 王泽宝 鄂琳玲 张生 召安 中 2024 年 10 月 28 日惠而浦独立董事以通讯表决的形式专项审议了公司 2024 年第三次临时董事会会议相关议案,形成会议决议如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动的 方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-038）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 4.贵公司上半年曾发布公告，拟与美国惠而浦集团签订《区域适用申明协议》 和《商业协议》，请问这些协议是否已经签署并实行？ 答:投资者您好。公司已经与惠而浦集团签署了《商业协议》与《区域适用 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600983 公司简称：惠而浦 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 130 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁惠强、主管会计工作负责人王沙及会计机构负责人（会计主管人员）王沙声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等相关法律法规、规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经 过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表 公司发言。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 本制度适 ...