监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （毛 鹏） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛鹏，男，1982年生，法学学士，具有律师执业资格。现任 广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会 ...

本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任 暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （齐 珺） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事年度履职重点关注 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 马应龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会审计监控功能，做到事前审计、专 门审计，确保董事会对经理层的有效指导和监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 1 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定增补 新委员。 第六条 审计委员会下设审计工作办公室，主要负责日 常工作联络、会议组织等工作，常设机构在董 ...

独立董事：张勇慧、毛鹏、齐珺 2023 年 12 月 28 日 1 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第十一次会议审议的《关 于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见： 我们认为，茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务管理相关工 作，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备相 应的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的限制担任 公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规 及《公司章程》的规定。同意聘任茅涛先生担任公司财务总监。 马应龙药业集团股份有限公司 马应龙药业集团股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 ...

马应龙药业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在 3 家境内上市公 司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一，独 立董事中至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资 格的人士）。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事 应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行 调研分析并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司的绩效考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责审查公司经理人员考核方案提交董事会通过后督 导实施，负责审查公司经理人员的薪酬政策与方案并对董事 会提出建议。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三到五名董事组成， 其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员、主任委员由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）水平及可持续发展绩效，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司发展战略、长期规划、重大决策及 ESG 战略进行 调查研究，并向董事会提交决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 第六条 战略委员会下设战略研究办公室，负 ...