证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-007 马应龙药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 一、变更情况概述 （一）变更的时间、原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了关于流动负债和非流动负债的划分、关于 供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理等内容。根据《企业会计 准则解释第 17 号》的规定，公司于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本" ...

重要内容提示： 马应龙药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-004 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限 于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司发行的稳健型理财产 品等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投 资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：公司使用单日最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增 加闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 ...

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 马应龙药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，马应龙药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会充分发挥审计 监督职责，勤勉尽职开展工作，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况及变动情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事齐珺女士、独立董事毛鹏先生和董事黄其龙先生，主任委员由会计 专业人士独立董事齐珺女士担任。2024 年 11 月 15 日黄其龙先生因 退休原因，辞去董事及审计委员会委员、战略委员会委员职务，董事 会提名贾蕾女士为董事候选人，并一同担任审计委员会委员、战略委 员会委员职务，2024 年 12 月 2 日该事项经 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。当前，公司董事会审计委员会成员为独立董事齐珺女士（主 任委员）、独立董事毛鹏先生和董事贾蕾女士。 二、审计委员会年度会议召开情况 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 三、 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《2024 年年度报告及其摘要》 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会一致认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2024 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年年度报告摘要》 及《马应龙 2024 年年度报告》。 三、《2024 年度内部控制评价报告》 1 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10 点在公司会议室现场召开，9 名董事均出 席了会议，3 名监事列席了会议；会议通知于 2025 年 3 月 21 日发出。本次会议 由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2024 年度总经理述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、《2024 年度审计委员会工作报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度审计委员会工作报告》。 三、《2024 年度审 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-003 马应龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.62 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 590,543,830.67 元，占最近三 个会计年度年均净利润的 122.15%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，马应龙药业集团股份有 ...

马应龙药业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 马应龙药业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人茅涛及会计机构负责人（会计主管 人员）彭玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日公司总股本431,053,891股，经公司董事会提议，拟以公司总股本 431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.20元（含税），派发现金股利总额为 267,253,412.42元（含税），占本报告期经审计的归属于上市公司所有者的净利润的50.61%。该方 案已经公司 ...

马应龙药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0100936 号 审计报告 众环审字(2025)0100936 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"马应龙公司")财务报表,包括2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 马应龙公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于马应龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项 ...

关于马应龙药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：马应龙药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87291519 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 上市公司 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发 | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 的关联关 | 计科目 | 资金余额 | 生金额(不 | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 含利息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | ...