回望 2024，我们聚焦高质量发展，经营业绩"稳"中有"进"。一方面，公司主营医药分 销业务持续稳定增长，实现了整体营业收入达到 1,518.10 亿元，在上年疫情特定因素导致 的高基数基础上，仍实现了同比 1.11%的增长；归母净利润达 25.07 亿元，同比增长 15.33%；经营性现金流量净额为正 30.83 亿元；另一方面，工业自产及 OEM、中药、数字 物流与供应链解决方案等新兴业务快速成长，同比增速均在 20%左右，为公司带来新的业 绩增长点，利润贡献值不断提升。 回望 2024，我们再创行业标杆，成功搭建了资产证券化平台。公司医药物流仓储设施 公募 REITs 发行获中国证监会核准，并于 2025 年 2 月 27 日在上交所成功上市，开启了公 司由重资产向轻资产转型的序章。本次公募 REITs 的发行，公众投资者认购倍数高达 1,192 倍，创公募 REITs 发行历史新高，募集资金 11.58 亿元，成为国内医药行业仓储设施 首单公募 REITs，以及湖北省首单民营企业公募 REITs。此外，公司 Pre-REITs 顺利完成首 单发行，募集资金 16.45 亿元。九州通现已成为医药行业首家 ...

2024 年度董事会工作报告 九州通医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，医药行业面临前所未有的挑战，经济和政策环境变化带来了诸多 不确定因素，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"） 坚持高质量发展理念，上下一心，坚定信心，保持战略定力，迎难而上，不断突 破，交出了一份兼具"质"和"量"的不易答卷。 公司在医药流通领域持续领跑的基础上，持续向医药 CSO、医药新零售、 医药工业等多业态转型升级，并进一步加强数字化、平台化、互联网化建设，推 动公司业务变革及管理创新；同时，公司治理水平不断提升，公司董事会严格按 照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项工 作，贯彻落实股东会的各项决议，确保公司治理始终运行在规范高效的轨道上， 为可持续发展筑牢根基。 一、2024 年公司重点工作成果 2024 年，公司聚焦高质量发展，经营业绩"稳"中有"进"。一方面，公司 主营医药分销业务持续稳定增长，实现了整体营业收入达到 1,518.10 亿元，在上 年疫情特定因素导致的高基数基础上，仍实现了同比 1.11%的增长；归母净利润 达 25.07 亿元， ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-029 九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，自发布之日起实施。公司选择自发布年度（2024 年度） 提前执行该解释，即自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 1 本次会计政策变更不会对九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-026 九州通医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体 情况如下： 苏熙凌先生：男，34 岁，中国国籍，加州大学伯克利分校商法法律硕士，北 京大学金融法法律硕士，注册估值分析师。2017 年 9 月至 2023 年 2 月于高盛集团 有限公司直接投资部任职；2023 年 6 月起，任九州通子公司湖北九州产业园区运 营管理有限公司总经理。 因公司不动产证券化（REITs）战略的需要，经公司总经理提名，董事会提名 与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任苏熙凌先生为公司副 总经理、REITs首席运营官（REITs Chief Operating Officer，简称"RCOO"），全面 负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的 议案》；因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性 要求，公司拟在原经营范围基础上增加"中草药收购、初级农产品收购、地产中草 药（不含中药饮片）购销"。同时根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | | 为维护公司、股东、职工和 | | | | 第一条 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | ...

九州通医药集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、授信及担保、员工持股计划、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及全体 股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了8次会议，审议通过了定期报告、聘任会计师事 务所、发行优先股、设立投资基金暨关联交易等35项重大事项，对公司的经营管 理进行了全面监督。 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2023年度财务报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 5.《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关 | | | | 3.《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》； 4.《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； | | | | 联交易预计的议案》； | | | | 6.《 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会财务与审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，本着恪尽职守、忠实勤勉的原则认 真履行了职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会财务与审计委员会由汤谷良、曾湘泉、艾华、 陆银娣 4 名独立董事及刘兆年 1 名非独立董事共同组成，其中由具有会计专业资 格的独立董事汤谷良担任主任委员。 二、财务与审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会财务与审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会财务与审计委员会第二次会 议，审议通过了公司年度审计工作开展情况的议案，并对该议案发表了意见。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会财务与审计委员会第三次会 议，审议通过了公司年度财务与审计委员会履 ...

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 九州通医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人九州通医药集团股份有限公司董事会,现提名王瑛为九州 通医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任九州通医药集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与九州通医药集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-025 九州通医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费 235 万元，内控审计费 55 万元。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行 ...