| 77 数字转型, 智领未来 | | --- | | 94 优化流通, 护航发展 | | 101 质量为先，服务至上 | | 112 医疗普惠, 健康同行 | | 114 数据护航, 隐私无忧 | | 119 携手共进, 协同发展 | 3 目 录 C O N T E NTS | 01 关于本报告 | | --- | | 03 董事长致辞 | | 05 2024年可持续发展亮点绩效 | | 07 走近九州通 | | 07 公司概况 | | 11 业务布局 | | 13 "三新两化"战略 | | 14 核心优势 | | 15 企业文化 | | 17 2024年大事记 | | 19 2024年可持续发展荣誉 | | 19 ESG评级情况 | 01 夯实治理根基 践行绿色理念 02 保护生态环境 推动持续发展 03创新驱动发展 创造产业价值 年 1 报告范围 本报告以"九州通"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 151 报告附录 151 关键绩效表 161 指标索引 163 意见反馈 关于本报告 本报告是九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通""公司"或"我们"）发布 ...

截至 2024 年 8 月 13 日止，本次向特定对象发行优先股及募集资金的划转已经全部完成， 并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并分别出具众环验字(2024)0100025 号和众环验字(2024)0100026 号验资报告。 | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 向特定对象发行优先股募集资金 | | | | | 2024 年 8 13 | 月 | 日募集资金总额 | 1,790,000,000.00 | | 减：发行费用 | | | 18,096,226.41 | | 2024 年 8 13 | 月 | 日募集资金净额 | 1,771,903,773.59 | | 加：2024 | | 年度利息收入及支出手续费的净额 | 8,023.34 | | 减：2024 | | 年已使用金额 | 1,771,911,796.93 | | 截止 2024 | 年 12 | 月 日止募集资金专户余额 31 | 0 | 九州通医药集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年度） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司上述在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 九州通医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾湘泉先生、汤谷良先 生、艾华先生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

九州通医药集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公 司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、 股东意愿、现金流状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，充分听取和考虑中小股东、独立董事的意见， 在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分 配政策。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王瑛，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股份 有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-031 九州通医药集团股份有限公司 一、本次股份提前解除质押的相关情况 中山广银办理完成5,921,100股（占公司总股本的0.12%）股份的提前解除质押手续， 具体情况如下： | 股东名称 | 中山广银 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 5,921,100 | | 占其所持股份比例 | 1.77% | | 占公司总股本比例 | 0.12% | | 解除质押时间 | 2025/4/25 | | 持股数量（股） | 335,357,275 | | 持股比例 | 6.65% | | 剩余被质押股份数量（股） | 261,414,120 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 77.95% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 5.18% | 关于股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东中山广银办理完成5,921,100股的股份提前解除质押手续及再质押手 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司财务与审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2024年度履职情况及 财务与审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼。 2、人员信息 （1）首席合伙人：石文先 （2）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数723人。 3、业务规模 2024年经审计总收入217, ...

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 1 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）上午 10:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（周五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、王琦、 吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 （一 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2025-028 九州通医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 (一)股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会涉及优先股表决议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集 ...

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-024 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或 "公司"）召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 根据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 二、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...