独立董事签名： 郝生跃 许光建 大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股份 有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月15日召开独立董事专门会议。 作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及其他 有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2025年日 常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 公司 2025 年日常关联交易预计金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公 司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计,符合公司实际的运营 和发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。不会对上市公司独立性产生影响。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 郝生跃__ 许光建_ 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 樊燕萍 朱玉杰 2025 年 4 月 15 日 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-039】 大秦铁路股份有限公司 关于变更 2025 年度内部控制审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司 ...

日常关联交易 2024 年度完成及 2025 年预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关 于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联 董事王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-036】 大秦铁路股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规 定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，中国铁路太原 局集团有限公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股 份总数 79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 - 1 - 2022 年 12 月 28 日，经公司 2022 年第一次 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士及朱玉杰先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 大秦铁路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 大秦铁路股份有限公司 董事会 经核查独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士及朱玉杰先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

●估值提升计划概述：公司将围绕稳经营、提质效，做强铁路客货运输主业， 实施连续、稳定、高比例现金分红，强化投资者关系管理，持续提升信息披露质 量，适时开展股份回购和争取股东增持等措施，推动公司投资价值合理反映公司 质量。 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-040】 大秦铁路股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票自本公告披露日之前 12 个月内（2024 年 4 月 17 日-2025 年 4 月 16 日），已连续 12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，经公司第七届董事会第十一次会议 审议通过，公司制定估值提升计划。 ●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响， ...

大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度毕马威华振会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大秦铁路股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以 1 及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 ...

关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计大秦铁路股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对贵公司 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与 我们审计贵公司 2024 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-038】 大秦铁路股份有限公司 关于变更 2025 年度财务报告审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公司连续聘 任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已满八年，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司拟变更财务报告审 计机构。为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务 ...

大秦铁路股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆勇、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员） 孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 17,800,848,734 | 18,268,456,774 | -2.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,570,966, ...

关于大秦铁路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大秦铁路股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近站都是市场景的留日分 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 星 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 日记 信息 +86 (10) 8518 5111 koma com/cn XX EIF 关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503216 号 大秦铁路股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了大秦铁路股份有限公司( ...