金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈坤荣） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及 《公司章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 积极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣先生，1963 年 8 月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特 殊津贴专家，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博 士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份 有限公司独立董事；江苏省数字经济学会理事长。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-006 号 金陵饭店股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东净利润为 5,953.51 万元，母公司净利润为 6,647.85 万元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司净利润 10%提 取法定公积金 664.78 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,305.60 万元， 减去派发 2022 年度现金红利 3,900 万元，2023 年末可供全体股东分配的 ...

金陵饭店股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-010 号 金陵饭店股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解 释16号"）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。该规定自 2023年1月1日起执行。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年 度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极 出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新女士，1965 年 11 月出生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会 资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩 辰软件股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议 和股东大会的具体情况如下。 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周俭骏） 本人作为金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，及时了解公司发展现状，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事会专门委员会 | 会议召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 周俭骏先生，1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年 6 月起至今担任本公司独 立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取律师资格并从事 兼职律师执业至今，江苏法德东恒律 ...

投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理 财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、授权额度概况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-009 号 金陵饭店股份有限公司 关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-008 号 金陵饭店股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履 行董事会及股东大会的审议程序。 公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认 为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期 发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商 业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符 合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公 司或非关联股东合法权益的情形。 2024年3月28 ...