证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-017 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心 优势资源，对涉及同业竞争的 11 家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提 质增效和资产盘活，公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管 理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 公司第七届监事会监事任 ...

本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 江苏金天律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《金陵饭店股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,本所受公司委托,指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2023年年度股东大会现场会议,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席现场会议 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-018 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞丽新，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-013 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,144,137 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-015 号 为更好地解决南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵饭店集团"） 与金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）之间的同业竞争问题，集中酒店 板块核心优势资源，对涉及同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营， 加快提质增效和资产盘活，公司拟同意与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵 旅游投资管理集团有限公司（以下简称"金陵旅投公司"）、江苏金陵五星实业 有限公司（以下简称"五星实业公司"）签署《股权委托管理协议》。本次关联 交易不发生任何资产权属的转移，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会导致上市公司合并报表范围变更。 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司过去12 个月内累计向金陵饭店集团借款1次，借款金额为1.84亿元。 该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提请公司 股东大会审议。 本协议于双方加盖公章并经法定代表人（或授权代表）签名后成立，待 公司股东大会通过后生效。 1 一、本次关联交易产 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于第七届董事会、监事会换届选举的公告 上述监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东 大会选举通过之日起三年。公司第七届监事会监事将继续履行职责至第八届监事 会监事选举产生。公司对第七届监事会全体监事任职期间对公司和公司监事会作 出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任 期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法规文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会、监事会拟 进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2024年5月24日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 第七届董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独 立董事6名，独立董事 ...

金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席 董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵 饭店集团"）与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及 同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活， 公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江 苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-014 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定， ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵饭店股份有限公司董事会，现提名沈坤荣先生、虞丽 新女士、万绪才先生、陈立虎先生为金陵饭店股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与金陵饭店股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上述被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

本人沈坤荣，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...