关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，隆基绿能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陆毅先生、 徐珊先生、李美成先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经公司上述三名独立董事自查及董事会核查，三名独立董事均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对于独立董事独立性的相关要求。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十九日 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 | 22 | 转债 | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"）为公司持股 24.24% 的联营企业，公司与其在 BIPV 业务领域建立了长期战略合作。2025 年 3 月 21 日，森特股份召开 2025 年第一次临时股东大会，选举公司董事白忠学先生为其 第五届董事会非独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 森特股份自此成为公司的关联方。根据公司经营计划，2025 年 3 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司及子公司与森特股份及其子公司日常关联交易合同预计 金额为 6.46 亿元（含税），主要为组件产品销售、接受电站建设服务等。 公司第五届董事会 2024 年年度会议审议通过了《关于增加 2025 年日常 ...

隆基绿能科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、 牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮 业。毕马威华振 2023 年审计本公司同行业上市公司客户家数为 53 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司原聘任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"），基于审慎性原则并结合 2024 年度审计工作的需要， 公司对 2024 年度会计师事务所进行了更换。董事会审计委员会于 2024 年 12 月 9 日审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改聘毕马威华 振为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师 ...

| 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2025-035 号 | 股票代码:601012 | | --- | --- | | 债券简称:隆 22 转债 | 债券代码:113053 | 组织力，蓄能 BC 时代高质量发展。凭借领先的生产制造能力、产品可靠性及客 户满意度，公司 BC 集中式产品 Hi-MO 9 以绝对优势斩获 TÜV 莱茵 2024"质胜中 国"发电量仿真优胜奖、组件可靠性优胜奖，分布式产品 Hi-MO X6 荣获户外发 电量优胜奖；公司连续第 21 次蝉联 PV-Tech 组件可融资性最高评级 AAA（截至 2025 年第一季度），连续第四年荣膺权威认证机构 EUPD Research 授予的"顶级 光伏品牌"（2024 年度提质增效经营成果请详见公司《2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"部分内容） 隆基绿能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护隆基绿能科技股份 有限公司（以下简称" ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年年度会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年年度 会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席秦永波先 生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司 法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票 表决，会议决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《2024 年年度报告》 具体内容请详见公司同日披露的《2024 年年度报告》全文 ...

隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，所形成的决议合法有效。 经与会独立董事审议和投票表决，会议审议通过《关于增加 2025 年日常关联交 易预计的议案》。 （以下为本次会议决议的签署页，无正文） （本页无正文，为隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的签署页） 独立董事签字： 徐珊___________ 陆毅___________ 李美成___________ 隆基绿能科技股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 独立董事认为：公司对 2025 年日常关联交易合同的新增预计合理、客观， 遵循了公开、公平、公正的原则，不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依 赖。本次预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 全票同意将本议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年年度 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事长 钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所 形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 | 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-029 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年年度会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《2024 年年度报告》 具体内容请详见公司同日披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司第五届董事 ...

2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-032 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 ●本次利润分配方案已经公司第五届董事会 2024 年年度会议、第五届监事 会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： ●鉴于隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报 表归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》关于实施现金分红的条件，结合 光伏行业短期供需错配、市场竞争加剧、现金流承压的经营环境，以及公司未来 BC 产能升级和经营资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护 全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订） ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-038 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于"隆 22 转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3561号"文核准，公司于2022 年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00 万元，期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第 四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决 定书[2022]31号文同意，公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海 证券交易所挂牌交易，债券简称"隆22转债"，债券代码"113053"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 ...

隆基绿能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2515180 号 隆基绿能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引 ...