宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 赵永清 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 和法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作方案》等规定，独立履 行职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策，勤勉尽责，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵永清，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，一级律师。本人于 1986 年参加工作，历任宁波市对外律师 事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任。 现任浙江盛宁律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 上海国际仲裁中心仲裁员，宁波市人大常委，宁波市政府法律顾问，中 华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学、浙江万里学院 兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长，宁波舟山港股份独立董 事。 （二）独立性情况说明 1 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 肖汉斌 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了审议意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人肖汉斌，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1988 年参加工作，历任武汉理工大学物流工程 学院院长。现任武汉理工大学机械工程学科首席教授，长江航运产业研 究中心常务副主任，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，中国工 程机械学会港口机械分会理事长，中国机械工程学会物流工程分会副主 任委员，国务院政府特殊津贴专家，海僡港航数字科技（苏州）有限公 司董事，宁波舟山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 肖英杰 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了审议意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人肖英杰，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境 外居留权，本人于 1977 年参加工作，历任上海海事大学商船学院院长、 航运仿真技术教育部工程研究中心主任、上海海事大学国家级航海实验 教学示范中心主任、上海海事大学国家级虚拟仿真实验教学中心主任。 现任上海海事大学教授、博士生导师、船长、国家级一流本科航海技术 专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟 山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， 与公司或公司 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国 籍，无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济 研究中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部 人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高 等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达 科技集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立 董事、宁波舟山港股份独立董事等。 （二）独立性情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份， 与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公 ...

宁波舟山港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 于永生 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事 管理办法》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董 事会会议，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行 深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的 构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资 项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司 的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人于永生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师， 浙江财经大学副教授、教授，浙江财经大学会计学院副院长。现任浙江 财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科带头人，中国会 计学会理事、高级会员，上海之江生物科技股份有限公司独立董事，宁 波舟山港股份独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备独立 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 4,897,513 thousand, with the parent company achieving a net profit of CNY 3,894,139 thousand[4]. - The proposed profit distribution plan allocates 60% of the distributable profit of CNY 3,504,725 thousand, resulting in a cash dividend of CNY 1.08 per 10 shares (including tax) for shareholders[4]. - The total dividend payout required for the proposed distribution is CNY 2,101,074 thousand[4]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 4,897,513 thousand, up 4.91% from CNY 4,668,391 thousand in 2023[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 28,702,311 thousand, representing a year-on-year increase of 10.42% compared to CNY 25,993,200 thousand in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.25, up 4.17% from CNY 0.24 in 2023[20]. - The company reported non-recurring gains of CNY 982,243 thousand in 2024, compared to CNY 937,458 thousand in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 112,898,984 thousand, a slight increase of 0.49% from CNY 112,344,177 thousand at the end of 2023[19]. Operational Highlights - The company achieved a cargo throughput of 1.135 billion tons in 2024, a growth of 3.4% year-on-year, and container throughput of 47.642 million TEUs, up 10.4%[30]. - The domestic trade business completed 6.25 million TEUs in 2024, reflecting a 10.4% increase compared to the previous year[31]. - The company completed a 70% equity acquisition of Zhejiang Zhigangtong Technology Co., Ltd. and a 100% acquisition of Zhejiang Yigangtong E-commerce Co., Ltd. in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 6.42%, an increase of 0.06 percentage points from 6.36% in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 8.04% to CNY 6,762,913 thousand in 2024 from CNY 7,353,997 thousand in 2023[19]. Risk Management - The company has confirmed that there are no significant risks such as stock delisting or bankruptcy during the reporting period[7]. - The company has outlined potential risks including macroeconomic fluctuations, port market competition, policy changes, and shipping industry volatility[7]. - There are no risks of more than half of the directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has not identified any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Deloitte Huayong Accounting Firm[3]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring compliance and protecting shareholder rights[88]. - The board of directors consists of 18 members, including 11 external directors, ensuring democratic and scientific decision-making[89]. - The supervisory board held 7 meetings during the reporting period, focusing on compliance and protecting shareholder interests[90]. - The company disclosed 4 regular reports and 61 temporary announcements, ensuring timely and accurate information for investors[90]. Environmental Initiatives - The clean energy usage rate at Ningbo Zhoushan Port reached 74%, positioning the company as a leader in environmental initiatives[42]. - The port's green energy initiatives include the completion of six wind turbines generating over 60 million kWh annually, with shore power coverage achieved across all berths except liquid chemical ones[34]. - The company has implemented a digital environmental management system using the Zhejiang Port Office APP to ensure accurate recording and supervision of environmental tasks[160]. - The company has established a comprehensive environmental risk management system, focusing on hazardous waste collection and storage[159]. - The company achieved a comprehensive energy consumption of 2.9 tons of standard coal per ten thousand tons, a year-on-year decrease of 0.3%[159]. Strategic Development - The company is actively expanding its overseas investment footprint in Southeast Asia and the Middle East, enhancing its logistics capabilities[33]. - The company aims to enhance its container business by leveraging its deep-water coastline and route advantages, focusing on increasing utilization rates and expanding its hinterland[79]. - The company is committed to building a smart port by integrating IoT, big data, and cloud computing technologies to optimize operational efficiency and reduce costs[75]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[100]. - The company is focusing on market expansion strategies to increase its footprint in the industry, leveraging its existing assets[100]. Human Resources and Training - The company has a total of 17,200 employees, with 9,429 in production, 2,033 in technical roles, and 467 in finance[131]. - The company conducted over 500 training sessions in 2024, with more than 40,000 employee participations, focusing on various operational and management skills[134]. - The company aims to balance employee compensation with corporate performance and economic efficiency in its salary management for 2024[133]. - The company has 987 R&D personnel, making up 5.7% of the total workforce, with 96 holding master's degrees[53]. Financial Strategy - The company plans to change part of the raised funds' usage and supplement working capital as part of its financial strategy[96]. - The company is expected to apply for a debt financing limit for 2024, indicating a focus on financial flexibility[96]. - The company plans to submit the 2024 remuneration proposals for directors and senior management to the annual general meeting for approval[114]. - The company will apply for a debt financing limit for the year 2024[118]. - The company plans to adjust the use of raised funds to supplement working capital[125]. Shareholder Relations - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[98]. - The company continues to maintain a competitive position without significant changes in industry competition affecting its operations[95]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 25, 2024, to elect members of the sixth board of directors and supervisors[95]. - The company has experienced several resignations among external directors and supervisors due to work-related reasons[116]. - The company will announce any share reduction plans three trading days in advance and disclose any sales exceeding 1% of total shares within two trading days[178].

宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和宁波 舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 5 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议及第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更宁波舟山港股份有限公 司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》；2024 年 6 月 12 日， 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司聘任德勤华永 为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 ...

宁波舟山港股份有限公司 2025年3月26日 宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事独立性 自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宁波舟山港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于永 生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌先生、肖英杰先生、闫国 庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于永生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌 先生、肖英杰先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

以目标为导向推进体系管控 充分依托循环再生，实现资源合理利用 积极应对气候变化，加快迈向净零排放 不断践行生态保护，助力生态系统平衡 47 54 61 63 报告前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告释义 | 03 | | 董事会声明 | 05 | | 董事长致辞 | 07 | | 关于我们 | 09 | 治理篇 | 凝心聚力强化党建引领 | 19 | | --- | --- | | 科学稳健推进公司治理 | 24 | | 持续完善优化 ESG 管理 | 28 | | 全面开展提升风险管控 | 33 | | 廉洁自律遵守商业道德 | 39 | | 增强信任丰富投关管理 | 42 | | 遵守合规防范税务风险 | 43 | | 规范有序重视公平竞争 | 44 | 01 03 05 | 服务国家战略，彰显国企责任担当 | 67 | | --- | --- | | 强化数智融合，加快推进科技创新 | 73 | | 以目标为导向，全力筑牢安全根基 | 79 | | 规范管控，确保供应商健康有序 | 87 | | 以人为本，积极维护员工权益 | 88 | 附录 | 实质性议题清单与管理 ...

报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公 司治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策， 为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2024年度审计委员会工 作情况报告如下： 一、审计委员基本情况 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度 审计委员会履职报告 2024 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选 举闫国庆为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2024 年第一 次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续 任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议 通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相 关成员的议案》，同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第五次会议批准之日 起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 公司董事会审计委员会由于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、 ...