Deloitte. 宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 贝妈 | | --- | --- | | 关于宁波舟山港股份有限公司 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 8 | 江市事务施(结珠普通信 关于宁波舟山港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00108 号 (第1页,共2页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2025年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P006 ...

宁波舟山港股份有限公司 德师报(函)字(25)第 O00107 号 (第1页,共2页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2025 年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(25)第 P00689 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审 计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 将暂时补充流动资金的闲置募集资金 按时归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进 行的前提下，将部分闲置募集资金 87,000.00 万元暂时用于补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于变更部 分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019）。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-010 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼 4603 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 803 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,579,021,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 85.2199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 1 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波舟山港股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 法 ...

本公告所载2025年2月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-009 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2025 年 2 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025年2月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 335万标准箱，同比增长11.0%；预计完成货物吞吐量8007万吨，同 比增长0.5%。 2025 年 3 月 5 日 ...

宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会会议资料 二○二五年三月七日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会须知 2025 1 | | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2025 3 | | 议案一：关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的 | | 议案 6 | | 议案二：关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的 | | 议案 10 | 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2025年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和 《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案二，须采取 "累积投票制"方式进行表决。"累积投票 ...

本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ──上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对 公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议 审议意见书 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日以书面传签方式召开了独立董事 2025 年第二次专门会议，此次 会议于 2025 年 2 月 12 日以书面方式通知了全体独立董事。 公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议审议了一项议案，现将审议结果报告如下： 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行 同业竞争承诺的议案》 同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 独立董事：于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆 2025 年 2 月 17 日 1 ...

为了深入贯彻浙江省委、省政府全面推进全省海洋港口一体化发 展重大决策部署，统筹沿海港口和义乌陆港的运营，发挥"5+1"港 口布局和码头功能，统筹增强公司作为港口运营龙头的功能，进一步 提高公司经营效益，同时也为了解决公司和间接控股股东之间的同业 竞争问题，2017 年 8 月，公司与省海港集团签署《委托管理运营服 务协议》，省海港集团将其全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港 口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、 1 嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，控股公司浙江海港独山港务有限公司、 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，参股公司上港集团平湖独山港码 头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委 托给公司进行经营管理，委托管理期限为一年，期满后自动顺延。前 述关联交易已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事已 回避表决，独立董事已发表同意的会议意见和事前认可意见，董事会 审计委员会已发表同意的会议意见，具体详见《宁波舟山港股份有限 公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管 理运营服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-031）。 2020 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-008 债券代码:175812 债券简称: 21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采 ...