证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-034 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 2024年5月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第八次会议。此次会议已于 2024 年 5 月 23 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、 肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事 会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度 财务报告和内控审计机构的议案》 1 同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含合 并范围内子公司）2024 年度财务报告和内部控制审计机构，2024 年 度公司财务报告审计费用中标价为人民币 336 万元，内控 ...

宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2024-037 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-036 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于与浙江省海港投 资运营集团有限公司共同投资设立子公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司间接 控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称"省海港集团"） 合资设立浙江海港智慧能源有限公司（以下简称"智慧能源公司"或 "合资公司"），合资公司注册资本为 20,000 万元，其中公司认缴 10,200 万元，持有 51%股权，省海港集团认缴 9,800 万元，持有 49% 股权。 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 1 一、关联交易概述 为进一步落实交通运输部印发的《关于开展绿色低碳交通强国建 设专项试点工作的通知》要求，推进宁波舟山港多源融合全场 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了公 司注册资本及法定代表人工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监 督管理局换发的《营业执照》，现就相关情况公告如下： 一、本次变更情况说明 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-033 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 如下： 名称：宁波舟山港股份有限公司 统一社会信用代码：91330200717882426P 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：陶成波 注册资本：19,454,388,399 人民币元 成立日期：2008 年 03 月 31 日 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2043 号）核准批文，公 司完成以非公开发行 A 股股票方式向招商局港口集团股份有限公司 发行股票，公司注册资本由人民币 15,807,417,370 元 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-032 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于参加"向新出发 质行致远——在浙里 看国企" 浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，宁波舟山港股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限 公司联合举办的"向新出发 质行致远——在浙里 看国企"浙江国有 控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 3、公司出席人员： 董事、总经理：王峥 董事、副总经理：任小波 独立董事：于永生 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 董事会秘书：蒋伟 4 、 投 资 者 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 1 1、召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00-17:10 ...

A 股每股现金红利 0.091 元 相关日期 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-031 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公 告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 二、 分配方案 1.发放年度：2023 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-030 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 4 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年4月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 398万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量9630万吨，同比 下降0.6%。 本公告所载2024年4月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,913,578,000, representing an increase of 18.72% compared to CNY 5,743,859,000 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,123,228,000, up 13.04% from CNY 991,136,000 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,092,867,000, reflecting a 19.30% increase from CNY 880,723,000 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, representing a 20.00% increase from CNY 0.05 in the previous year[5]. - The company reported a total comprehensive income of 1,281,789 for Q1 2024, compared to 1,129,577 in Q1 2023, reflecting a growth of 13.43%[17]. - The net profit for Q1 2024 was 1,250,052, representing a 12.55% increase from 1,110,426 in Q1 2023[17]. - The company's total equity increased to CNY 67,563,924 thousand from CNY 67,310,748 thousand at the end of 2023, reflecting a growth in shareholder value[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 3,787,488,000, a 10.65% increase compared to CNY 3,434,397,000 in the same quarter last year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 3,787,488, an increase from 3,422,898 in Q1 2023[18]. - The company's current assets totaled RMB 18,134,062, down from RMB 19,238,325, indicating a decrease of about 5.75%[12]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 8,062,908 from RMB 9,635,337, representing a decline of approximately 16.34%[12]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was CNY 3,009,780 million, down from CNY 11,573,114 million at the end of Q1 2023[27]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 156,645 million, down 8.4% from CNY 171,009 million in Q1 2023[26]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 29,590,871 from RMB 31,631,353, a reduction of about 6.48%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 76,044,141 from RMB 74,884,367, marking an increase of approximately 1.55%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 1,540,704 thousand from CNY 4,901,990 thousand at the end of 2023, indicating a significant reduction in debt[22]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to 60,924, up 89.55% from 32,119 in Q1 2023[16]. - The company's R&D expenses for Q1 2024 were CNY 703 thousand, indicating continued investment in innovation[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 139,468, with the largest shareholder, Ningbo Zhoushan Port Group Co., Ltd., holding 61.15% of the shares[9]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder participation in financing or margin trading activities[10]. Business Developments - The company acquired 100% equity of Zhejiang Yigangtong E-commerce Co., Ltd. from Ningbo Zhoushan Port Group Co., Ltd. in August 2023, which is accounted for under the principle of business combination under common control[6]. - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[11].

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-029 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,398,783,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 89.4337 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主 ...

宁波舟山港股份有限公司 独立董事工作制度 宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《宁波舟山港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系、并符合公司股票上市地上市规则关于独立性规定的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东等单位或 者个人的影响。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 ...