证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-043 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 公司将聚焦"高质量、高标准、高效率、高效益"目标，全面提升 精细管理水平，增强企业核心竞争力。围绕创建浙江省属合规管理示 范企业，全面提升公司依法合规经营管理水平，进一步完善合规管理 体系，推动合规管理与生产经营的有机融合，以合规促生产、以合规 强经营。加快财务管理体系建设，进一步提升业财一体化实效，建立 全面有效的财务风控体系，高效盘活内部资金，用好用足税收政策， 不断提升资金效率与效益。深化降本增效，开展各项成本对标挖潜， 形成全员、全过程、全方位的成本控制格局。加强投资行为全过程管 理，提升投资管理效率和经营回报水平，充分发挥有效投资关键作用， 不断优化固定资产投资结构，为公司稳进提质形成有力支撑。 三、抓牢"定盘星"，打造稳健发展新模式 公司将持续迭代优化上市公司治理体系，进一步提高规范化运作 水平，促进公司健康可持续发展。持续推进宁波远洋分拆上市后的 "A+A"上市公司运作机制，进一步规范两家上市公司关联交易、信息 披露以及公司治理，逐步形成既相互独立 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-042 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公告所载2024年7月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 7 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年7月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 405万标准箱，同比增长5.0%；预计完成货物吞吐量8917万吨，同比 下降4.2%。 ...

NINGBO ZHOUSHAN PORT COMPANY LIMITED Contact Address: Global Shipping Plaza, No.269 Ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province Postal Code: 315042 Tel: 0574－27686151 Fax: 0574－27687001 URL: http://www.nbport.com.cn E-mail: ird@nbport.com.cn Stock Abbreviation：Ningbo Port Stock Code：601018 Contents | Preface to the report | | --- | | About this Report | | --- | | Interpretation of the Report | | Board Statement | | Chairman's Message | | About Us | Governance Chapter | Party Building and ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-041 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 6 月份及半年度主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年6月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 预计完成集装箱吞吐量407万标准箱，同比增长3.1%；预计完成货物 吞吐量9070万吨，同比下降6.6%。 2024年上半年，公司预计累计完成集装箱吞吐量2314万标准箱， 同比增长7.5%；预计累计完成货物吞吐量57051万吨，同比增长1.8%。 本公告所载2024年6月份及上半年的业务数据属于快速统计数 据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 ...

宁波舟山港股份有限公司 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-040 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 1 表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：洪其虎先生简历 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年6月17日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第九次会议，本次会议于 2024 年 6 月 11 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、 李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、 肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事 会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总 经理的议案》，全体董事一致同意聘任洪其虎先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-039 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 17,402,370,109 | | （股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 | 89.4521 | | 司有表决权股份总数的比例（%） | | 1 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舟山港股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》〈以下简称《公司章程》）的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会会议资料 二○二四年六月十二日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第二次临时股东大会须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第二次临时股东大会议程及相关事项 2024 | 3 | | 议案：关于变更宁波舟山港股份有限公司 年度财务报告和内控审计机构的 2024 | | | 议案 | 6 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第二次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方 可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。 特殊情况，应经大会 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-038 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 2024年5月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 419万标准箱，同比增长8.7%；预计完成货物吞吐量9726万吨，同比 下降1.0%。 本公告所载2024年5月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 5 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

公司独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国 庆参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 会议审议了一项议案，现将审议结果报告如下： 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江省海港投资运营 集团有限公司共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 公司与浙江省海港投资运营集团有限公司共同出资设立浙江海 港智慧能源有限公司，有利于加速推进宁波舟山港绿色低碳港口建设， 交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范， 不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。本次关联交易 不会影响公司的独立性，公司的业务收入、利润来源不依赖该关联交 易，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成重大不利影响， 同意提交公司第六届董事会第八次会议审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波舟山港股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议 审议意见书 独立董事：于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆 2024 年 5 月 28 日 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以书面传签方式召开了独立董事 2024 年第二次专 ...