本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"募集资金 管理制度"）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的说明如下： 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-055 中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的 规定，结合公司实际情况，制定了《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》。 公司遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求进 行募集资金管理。 根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司在银行设立募集资金 ...

召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-057 (一) 股东大会类型和届次 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

中信金属股份有限公司关于对中信财务有 限公司 2024 年上半年风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅了财务公司 2024 年 1-6 月的资产负债表、利润 表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6号京城大厦低层栋 B座2层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监督管理总局 北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（以下简称 "《金融许可证》"）（机构编码为 L0163H111000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- ...

中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-059 一、 担保情况概述 本次发生担保包括公司为全资子公司金属宁波以及上海信金提供担保。 （一）公司为全资子公司金属宁波提供担保 公司为全资子公司金属宁波提供不超过 8.8 亿元人民币的最高额担保，具体 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）、信金 企业发展（上海）有限公司（以下简称"上海信金"）为中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属宁波、上海 信金分别提供担保总额分别不超过8.8亿元人民币及5亿元人民币的最高额担 保。截至2024年6月30日，公司已实际为金属宁波提供的担保余额为11.03亿 元（不含本次担保），实际为上海信金提供的担保余额为0（不含本次担保）。 本次担保已经公司股东大会批准。 本次担保是否有反担 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"或"中信金属"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目 15%的股权比例为Minera Las Bambas S.A. 提供债务本金金额上限为1.5亿美元的 连带责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行 期届满之日起3年。实际担保的债务金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资 机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股比例提供等比例担保，各担保人之间不 承担连带责任。截至2024年6月30日，公司实际为Minera Las Bambas S.A.提供的 担保余额为2.7亿美元。 截至本公告披露日 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-053 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先 生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。 本议案涉及关联方中信财务有限公司的关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、 王猛已回避表决。 1.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度 ...

公司代码：601061 公司简称：中信金属 2024 年半年度报告 中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴献文、主管会计工作负责人赖豪生及会计机构负责人（会计主管人员）陈聪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节中"五、其 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-058 中信金属股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 8 月 28 日(星期三) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过中信金属股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱 citicmetal@citic.com 进行提问。公司将在信息披 露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2024 年 8 月 20 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以下简称"中 信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2024 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过 了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》， 对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。 2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项 表决情况如下： （1）以8票同意、0票 ...

中信金属股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-051 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过 了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》， 对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。 2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项 表决情况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与KAMOA COPPER S.A.新增预 计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加2024年度日常关联交 易预计额度主要是基于公司及子公司业务发展与日常经营的实际需要，公 ...