甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司章程 二零二三年十一月 1 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 党的组织 第五章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 监事会议事规则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本议事规则。 第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、公司利 益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东代表和公司 职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司职工代表担任的监 事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护股东、 职工的权益； （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯 ...

审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）项目经 营的资金保障及稳定发展，公司拟将甘肃杉杉尚未归还的 8,500.00 万元财务资助 延期至 2024 年 12 月 31 日。 具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提 供财务资助延期的公告》（公告编号：2023-044）。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-041 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第六次会议 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团 ）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末 | | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 231,956,483.88 | 31.41 | 739,172,059.30 | 16.91 | ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第四号 零售》、《关于 做好主板上市公司 2023 年三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将 2023 年三季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下： 一、已开业门店分布及变动情况 （一）控股公司开设的门店分布及变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运 营门店 11 家，其中：百货业态为主的门店 6 家，分别为东方红广场店、白银世 贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳 G99 购物 中心；超市 5 家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河 店、综超皋兰店。公司经营面积共 33.40 万平方米，具体情况如下： 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-039 1、 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第五次会议。公司监 事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持 召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-038 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。2023 年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-037 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第五次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李宗义、孟丽、李源、柳 吉弟五人现场参加，董事张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言四人以通讯方式参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》以及 2023 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-036 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易 展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东张辉女 士将其原进行股票质押式回购交易的 24,000,000 股股票延期交易，原回购交易日 为 2023 年 10 月 12 日，现展期至 2024 年 10 月 11 日。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司接到控股股东一致行动人张辉女士关于进行股票质押式回购交易 展期的通知，现将具体情况公告如下： 1、原股票质押式回购交易的情况 2022 年 10 月 13 日，公司股东张辉将其持有的 24,000,000 股公司股票与中 原证券股份有限公司进行质押式回购交易，初始交易日为 2022 年 10 月 13 日， 回购交易日为 2023 年 10 月 12 日。该事项详见公司于 2022 年 10 月 15 日发布的 相关公告《 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-035 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）、西南证 券股份有限公司（以下简称"西南证券"）券商理财产品。 ● 理财投资金额：人民币 7,000.00 万元。 ● 履行的审议程序：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年年 度股东大会审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计 的议案》。 ● 特别风险提示：公司委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种， 但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际 收益难以预期。 一、投资情况概况 （三）委托理财产品的基本情况 单位：万元 （一）投资目的 为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产 的保值增 ...