1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、符合《办法》第六条规定的独立性要求； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）（以下简称"办法"）、《公司章程》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，公司三名独立董事分别向公司董事会提交了个人《独立 董事 2024 年度独立性情况自查报告》，公司董事会提名委员会于 2025 年 3 月 28 日组织召开了公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对独立董事 任职资格及独立性情况进行了审核评估。现就独立董事独立性情况发表如下专 项意见。 公司董事会共设有三名独立董事，第六届董事会独立董事成员分别由李宗 义、洪艳蓉、李成言担任。 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以 下简称："公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，在公司 外部审计机构评估、财务信息及披露、内部控制建设、关联交易规范、内部审计 工作指导等方面勤勉尽责，在报告期内认真履行职责，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员的选 任符合有关法律法规的规定。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，成员构 成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事 的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高，不存在影响独立性的情况。 第六届董事会审计委员会成员为李宗义、洪艳蓉、杨建兴，其中李宗义任主 任委员，洪艳蓉、杨建兴任委员。 审计委员会委员简历如下： 李宗义先生：工商管理硕士。甘肃省政协委 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年为"消费促进年"，商务部坚持"政策+活动"双轮驱动，推动消费 持续扩大。一系列扩内需促消费政策发力显效，消费品市场在新业态、新热点 带动下实现平稳增长。但随着数字消费快速发展，人们的生活方式和消费习惯 不断变化，零售市场仍然竞争激烈，面对行业变革关键期，众多零售企业正积 极创新转型。公司董事会持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把 握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，科学决策， 严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开创了公司经营管理工作 新局面。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过关于《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案、《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计 划报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公 ...

三、分红送配方案情况 10派0.8元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 50889.38万股，累计占流通股比： 76.41%，较上期变化： -523.12万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张国芳 | 28050.00 | 42.12 | 不变 | | 张春芳 | 13940.00 | 20.93 | 不变 | | 张辉阳 | 4303.70 | 6.46 | 不变 | | 张辉 | 4005.00 | 6.01 | 不变 | | 蒋勇 | 200.00 | 0.30 | 不变 | | 石伟君 | 113.18 | 0.17 | 新进 | | 张在林 | 79.39 | 0.12 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 76.16 | 0.11 | -133.51 | | 中国国际金融股份有限公司 | 63.45 | 0.10 | 新进 | | ...

2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入5.98亿元，同比下降 19.06%，实现净利润3555.16万元，同比下降72.34%。 1月16日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润4893.55万元至7125.66万元，同比变动区间 为-68.98%~-54.83%。(数据宝) 国芳集团4月10日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2467.75 | | | 买二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1722.53 | | | 买三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 853.98 | | | 买四 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 790.32 | | | 买五 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 767.00 | | | 卖一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | 1053.17 | | 卖二 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | | 1052.48 | ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 经公司自查，并书面发函询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2025 年 4 月 10 日上海证券交易所收盘，公司股票于 2025 年 4 月 8 日、 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 1 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 ...

张国芳先生: 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。您作为公司的控 股股东及实际控制人请自查并确认如下事项: 您作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司的控股股东、实际控 制人，截至目前，是否存在影响公司股票交易异常波动的重大事项； 是否存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易异常波动问询函 控股股东、实际控制人: 张国芳 请予以回复。 (集团) 股份有限公司 甘肃国劳作贸 关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回复 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司: 本人已于 2025 年 4 月 10 日收到贵公司发来的《甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。2025 年 4 月 8 日公司股票再次触及涨停，现将相关风险提示如下： 一、二级市场交易风险 公司股票自 2025 年 4 月 3 日起，股价累计上涨 30.07%，平均换手率达 4.48%。 近期公司股票交易价格涨幅较大，交易频繁，存在非理性炒作风险，请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性投资。 二、公司股票市盈率较高的风险 截至 2025 年 4 月 8 日收盘价为 6.34 元/股，根据数据显示，最新公司市盈率 为 59.24 倍，行业平均值为 21.78 倍，公司股票市盈率显著高于同行业水平，请 投资者注意公司股价与公司基本面偏离风险。 三、公司生产经营情况未发生重大变化 公司从事以百货业为主、超市为辅的连锁零售业务。截至本公告日，公司主 营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信 ...

国芳集团盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报6.34元，换手率0.46%，成交量309.27万股， 成交金额1960.77万元，涨停板封单金额为2.98亿元。连续涨停期间，该股累计上涨33.19%，累计换手 率为12.92%。最新A股总市值达42.22亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出303.56万元。 公司4月1日在交易所互动平台中披露，截至最新（3月31日）股东户数为26843户，较上期（3月20日） 减少29户，环比下降0.11%。这是该股股东户数连续第3期下降，也就是说筹码呈持续集中趋势。 2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入5.98亿元，同比下降 19.06%，实现净利润0.36亿元，同比下降72.35%。（数据宝） 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.07 | 9.92 | 9.44 | 6350.84 | ...