甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 公司董事会于 2025 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2025 年第二次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及 其摘要的议案; 公司审计委员会与中喜会计师就审计相关重要事项进行了充分的讨论与沟 通，并在审计期间与公司财务、审计及经营管理层及时沟通交流，重点关注了公 司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性，也未发现审计中存在其他的重大事项。审计委员会认 为公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度 报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2024 年度整体经营运行情况， 能够准确、客观、真实地反映 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-011 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股扣除 公司回购专用证券账户中股份数 5,714,400 股后的股本 660,285,600 股为基数，派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-018 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 ● 公司股票自 2025 年 4 月 3 日起已连续 6 个交易日触及涨停，股价累计上 涨 60.09%，涨幅较大，交易频繁，市盈率显著高于同行业水平，存在非理性炒 作风险。 ● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日，甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00134 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00134号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国芳集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S01017 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01017 号 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"国芳集团"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了国芳集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职 守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维 护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就2024年的履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展委员会。提名委员会成员三人，其中独立董事两名， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李成言） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职 守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维 护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就2024年的履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展 ...

公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展委员会。提名委员会成员三人，其中独立董事两名， 由独立董事李成言担任召集人。薪酬与考核委员会成员三人，其中独立董事两名， 由独立董事洪艳蓉担任召集人。战略与发展委员会三人，其中独立董事一名。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （洪艳蓉） 各位董事： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总 数 1456 名，签署过证券服务业务 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年关联交易情 况及 2025 年关联交易计划的议案》。关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决， 出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公 ...