宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-017 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制 定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定， 保证专款专用。该管理制度经本公司 2021 年年度股东大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会修订。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-013 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称"中 国银行"）。 现金管理金额：人民币 80,346.20 万元。 现金管理产品名称及期限： 中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405033】（机构客户）-92 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405034】（机构客户）-91 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405035】（机构客户）-60 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405036】（机构客户）-59 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405083】（机构客户）-197 天，中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202405084】（机构客户）-196 天 履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛 华源"或"公司 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-012 二、变更后的营业执照具体信息如下： 统一社会信用代码：913400001491618574 名称：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的公告《宏盛华源关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-006）。 近日，公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后《公司 章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》。 | 一、本次工商变更登记主要事项： | | --- | | 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-011 2024 年 3 月 7 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标 候选人公示》。 在国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源 "）下属子公司为包 5、包 9、包 18、包 22、包 38、包 41、 包 47、包 51、包 55、包 56、包 58、包 60、包 62、包 67、包 92、包 97、 包 102、包 103、包 160、包 166、包 174、包 175、包 192、包 193 的中标 候选人。 上述 24 个标包预中标金额约 7.00 亿元，约占宏盛华源 2022 年经审计 营业收入的 7.98%。现将相关情况提示如下： 一、预中标项目概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会将于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中， 为保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专 门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届完成前，公司第一届董事会、监事会全体成 员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-010 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 974,372,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.3053 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-009 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符合《 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-01 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、肖彬 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | | 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 | 5 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。 三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方 可发言或提出问题。非股东或股东代理人在 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐人")作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对宏盛华源使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的事项进行了认真、审慎调查,核查情况与意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1988 号 )，同意公司 首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于 2023年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)66.87 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-007 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产 经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定 价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的 独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公 司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 宏盛华源于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事 会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事赵永志、丁刚、戴刚平、 仇恒观对该议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与 表决的董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 该议案。上述议案还需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...