中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 ѝ䬦ഭ䱵䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āѝ䬦䇱ࡨāᡆĀ؍㦀Ӫā˅Ѫᆿ ⴋॾⓀ䫱ຄ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ĀᆿⴋॾⓀāᡆĀޜਨā˅俆⅑ޜᔰਁ 㹼㛑⾘ᒦ൘ѫᶯкᐲⲴᤱ㔝ⶓሬ؍㦀ᵪᶴˈṩᦞlj䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑࣎ ⌅NJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 1 ਧüü㿴㤳䘀NJ৺ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 11 ਧüüᤱ 㔝ⶓሬNJㅹᴹޣ㿴ᇊˈሩᆿⴋॾⓀ 2024 ᒤᓖᰕᑨޣ㚄Ӕ᱃亴䇑һ亩䘋㹼Ҷ䇔ⵏǃ ᇑ䈳ḕˈṨḕᛵߥо㿱ྲл˖ ߥᛵ㚄Ӕ᱃Ⲵสᵜޣаǃᰕᑨ ˄а˅ᰕᑨޣ㚄Ӕ᱃ን㹼Ⲵᇑ䇞〻ᒿ ൘㪓һՊᇑ䇞ࡽˈޜਨ⤜・㪓һҾ 2024 ᒤ 2 ᴸ 5 ᰕਜᔰⲴㅜаቺ㪓һՊㅜ а⅑⤜・㪓һу䰘Պ䇞ሩк䘠䇞Ṹ䘋㹼ҶᇑṨˈԕ 4 ⾘਼ǃ0 ⾘৽ሩǃ0 ⾘ᔳ ᵳⲴ㺘ߣ㔃᷌ᇑ䇞䙊䗷ҶljޣҾ亴䇑ޜਨ 2024 ᒤᓖᰕᑨޣ㚄Ӕ᱃Ⲵ䇞ṸNJˈޘփ ⤜・㪓һਁ㺘㿱ྲл˖˄1˅ṩᦞljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJljк⎧䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 5 ਧüüӔ᱃оޣ㚄Ӕ ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-006 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月5日召开了第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 30 日出具《关于同意宏盛 华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 200,636.6316 万元变更为 人民币 267,515.5088 万元，此事项已由天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具《验资报告》（天职业字［2023］53250 号）。公司 股票已于 2023 年 12 月 22 日在上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-008 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十四次会议于2024年1月30日以邮件方式发出通知，并于2024年2 月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会 秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位 2024 年度向 金融机构申请不超过 160.00 亿元的综合授信额度（敞口），授信期限为 自公司第一届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 5 日，授信期限内额度可循环使用。为提高工 作效率，公司董事会授权公司财务部，在前述授信额度及授信期限内， 办理具体 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （二零二四年一月） 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党委 4 | | 第四章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第六章 | 董事会 35 | | 第一节 董事 | 35 | | 第二节 董事会 | 40 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第八章 | 监事会 50 | | 第一节 监事 | 50 | | 第二节 监事会 | 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 | 53 | | 第二节 内部审计 | 58 | | | 第三节 会计师 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-004 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议于2024年1月30日前以邮件方式发出通知，并于2024年2 月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持，董事会秘书列席 本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 监事会认为：本次授信事项是公司正常生产经营的需要，风险可控， 有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。全体监事同意本次授信事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-005 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议和第一 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》， 同意募集资金以协定存款方式存放；同时，在保证不影响募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 85,000.00 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产 品。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层 在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-001 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 4 日和 1 月 5 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 ●经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 4 日和 1 月 5 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没 有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向 ...

本公司作为你公司的控股股东，严格执行《上海证券交易所股票 上市规则》及相关规定，截至本回函出具之日，本公司不存在与公司 有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项；本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票情况。 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宏盛华源铁塔集团股份有限公司： 本公司已收到你公司董事会发来的《关于宏盛华源铁塔集团股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》，经自查核实，现回复如下： 同时，本公司承诺亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，依法履行信息披露义务。 山东电工电气集团有限公司 2024 年 1 月 5 日 ...

N宏盛 （601096）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年12月22日10时32分开始暂停N宏盛 （601096）交易，自2023年12月22日 10时42分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2023年12月22日 关于N宏盛 （601096）盘中临时停牌的公告 2023-12-22 上证公告（股票临停）[2023]038号 ...