本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人）。监事会主席王斗及监 事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下 议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-003 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-011 中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告 2、王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计 委员会委员，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为黄步高、 雷辉。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于调整公司第五届 董事会专业委员会委员的议案》，调整公司第五届董事会专业委员会成员如 下： 1 / 1 1、增补廖圣清为董事会战略委员会委员，增补后董事会战略委员会召 集人为彭玻，委员为周亦翔、廖圣清； ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-006 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2024 年 4 月 25 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授 ...

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报及内控审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职国际在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会 计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业 务收入 25.1 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和的《公司章程》《中南传媒董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 1 / 4 会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 347 人。天职国际 2022 年度经审计 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]25709-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 由且有故业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 内部控制审计报告 天职业字[2024]25709-1 号 四、财务报告内部控制审计意见 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2023年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 . 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人于 1967年9月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南长沙人,中共党员,教授,博士、博士生导师、岳麓 学者特聘 A岗,入选教育部"新世纪优秀人才支持计划",荷兰特 文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院,获得企业管 理博士学位。1996年至今,在湖南大学担任专职教师,现任湖南 大学产业与区域发展研究所所长,兼任中国企业管理研究会常务 理事,中国技术经济协会理事,湖南大学学报(社科版)编委。 曾担任湖南大学工商管理学院副院长,湖南省技术经济与管理现 1/7 代化研究会秘书长。2022年5月迄今担任中南传媒独立董事。作 为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系、亲属关系,与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行客 观独立判断的关系。 独立董事 2023 年度述职报告 · 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报 工作制度》等相关规定和要求,秉承独立、 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-013 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-007 中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 1 / 5 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 录 专 项 说 明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立人 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]25709-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2024年4月 25 日出具了"天职业字[2024]25709 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的要求,贵公 司管理层编制了本专项说明所附的《中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度涉及湖南出版 投资控股集团财务 ...