证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-047 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增设募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，拟对公 司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实 施主体湖南天闻新华印务有限公司及其子公司湖南天闻新华印务邵 阳有限公司分别增设 1 个募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 公司2010 年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民 币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元， 余额为 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-045 中南出版传媒集团股份有限公司关于投资中南国家 数字出版基地马栏山园区装修项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简 称"中南传媒马栏山园区"或"园区"）项目建设，以产业导入为契 机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简称 "中南传媒"或"公司"）拟运用自有资金 65,856 万元，投资中南传 媒马栏山园区装修项目（以下简称"装修项目"或"项目"）。 （二）本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚 需公司股东大会审议，长沙市发展和改革委员会审批。 （三）目前尚不确定本次投资是否涉及关联交易，若在后续建设 投资标的名称：中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目。 投资金额：65,856 万元。 相关风险提示：该项目未来可能面临产业政策、政府审批、 项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险。 中涉及关联交易，公司将根据相 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-046 中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）控 股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称"中南博集"） 拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天 卷影业有限公司（以下简称"博集影业"）提供 3,500 万元委托贷款。 贷款期限为 2 年，贷款年利率 3.38%。 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第五届董事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 1.基本情况 （1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影 业进行委托贷款； （7）其他特别说明：博集影业必须全额归还 2023 年 9 月 29 日 到期的 3,500 万元委托贷款，并解除原不动产抵押，方可发放该笔委 托贷款。 2.公司履行的审议程序 公司于 20 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-043 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会 议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 1 / 3 二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷 影业有限公司委托贷款的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对 北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临 2023-046）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2023-048 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 9 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 一、募集资金专用账户基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268 号）。 公司对募集资金进行专户管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构中银国际证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原 五一路支行）、湖南银行股份有限公司长沙分行（原华融湘江银行股份有限公司）、 长沙银行股份有限公司高信支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 | 户名 | 账号 | 开户银行 | 账户类别 | | --- | --- | --- | --- | | 中南出版传媒集 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-044 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监 事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》 经认真审议，监事会认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要 求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭玻、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）茅兰娣声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 十、 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"中南传媒"）的资金管理，降低资金风险，提高资金 运营效率，根据国家相关法律法规和《中南出版传媒集团股 份有限公司财务管理办法》，结合中南传媒实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称资金指中南传媒所拥有或控制的 库存现金、银行存款及其他形式货币资金，不含中南传媒发 行股份募集资金以及基金募集资金。 第三条 中南传媒资金管理的原则：统筹管理、分级使 用、防范风险、提高效益。 1 （一）负责中南传媒资金管理制度的建立、修订和解释， 指导各公司建立本公司的资金管理制度，对各公司制度执行 情况进行检查监督。 （二）负责中南传媒资金管理信息化工作，制定相应实 施细则并进行日常维护和管理。 （三）对中南传媒资金进行年度预算管理，做好资金集 中管理、统筹安排工作，对资金情况进行定期分析。 （四）对各公司资金账户开立、留存资金额度以及借款 和票据授信业务等进行审批和管理； （五）对中南传媒总部资金实施日常运营，牵头确定中 南传媒总部资金存放、借款、票据业务等资金方案并负责实 施。 第四条 本制度适用于中南传媒总部、 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-037 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决 监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年半年度报告及其 摘要编制和审 ...