中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-037 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决 监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年半年度报告及其 摘要编制和审 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-036 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2023 年上半年募集资金存放与实 际使用情况专项报告 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限 公司（以下简称 "本公司"）通过查验湖南出版投资控股 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表、所有者权益变动表等在内的财务公司的定期财 务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立 的为湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"） 及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银 行业监督管理委员会开业批复（湘银监复〔2014〕102 号）， 于同年 4 月 21 日取得《金融许可证》（机构编码： L0196H243010001），于同年 4 月 23 日办理工商登记并取得 《营业执照 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中南出版传媒集团股份有限公司董事会,现提名廖圣清先 生为中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中南出版 传媒集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选入(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中 南出版传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。廖圣清先 生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训,其承诺将参 加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相应培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-038 中南出版传媒集团股份有限公司关于2023年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元， 扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资 金净额为人民币 412,300.20 万元。 1 / 12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-039 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十四日 2 / 2 1 / 2 研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻专业委员会副理事长。廖 圣清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 公司独立董事就本次增补事项发表了同意的独立意见。本议案需提交 公司股东大会审议。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届 董事会独立董事的议案》，鉴于刘志阳先生因个人工作原因，已申请辞去公 司独立董事及董事会战略委员会委员职务,辞职申请将自公司股东大会选 举产生新任独立董事填补其空缺后生效，根据《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖圣清,已充分了解并同意由提名人中南出版传媒集团 股份有限公司董事会提名为中南出版传媒集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任中南出版传媒集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培 训并取得相应培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 法定代表人授权委托管理办法 第三条 本办法所称法定代表人授权委托是指公司法定代表 人授权公司分支机构、相关人员行使相应职权，以法定代表人的 名义办理有关公司事务的法律行为，包括但不限于项目投标、商 务谈判、订立合同、文件签署及其他业务事项。 本办法所称法定 代表人授权委托书是被授权人的权利证明书。 第四条 公司总部各部门是法定代表人授权委托承办部门， 负责办理本部门职责相关的授权委托申请，以及审核业务归口联 系的子（分）公司请求办理的法定代表人授权委托事项，并及时 向分管领导和法律部门报告授权委托事项办理情况。 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法定代表人授权委托管理，防范授权风险，根据国家有 关法律法规及《公司章程》相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部。公司所属全资、控股子公 司（以下简称"所属公司"）参照本办法执行。 第五条 公司法律部门负责制作公司通用法定代表人授权委 托书模板，分存根、正本两部分，由办公室统一登记编号管理。 1 / 6 合同审批流程完结后，需授权签署的，原则上应使用公司通 用法定代表人授权委托书模板，授权事项和 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 特此承诺。 承诺人: 2023年8月23日 独立董事候选人承诺函 因中南出版传媒集团股份有限公司董事会拟提名本人为第五届 董事会独立董事候选人,鉴于本人目前尚未参加上海证券交易所主板 独立董事任前培训并取得相应培训证明,本人承诺如下:本人将参加 最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相应培训证 明。 ...

根据对刘俊良先生、钟武勇先生的个人履历等相关资料认真 审核，我们认为其符合公司高级管理人员的任职资格，工作能力、 业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程 序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现刘俊良 先生、钟武勇先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形 及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任刘 俊良先生、钟武勇先生为公司副总经理。 独立董事： 李桂兰 雷辉 刘志阳 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司第五届董事会第十二次会议相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意 见： 廖圣清先生具备中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的相关任职资格，不属于《公司法》规定的 禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的 人 ...