中国国际金融股份有限公司 关于中国化学工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国化学工程股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行 不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"中金公司"）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 1 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 师报字[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取了专户存 ...

董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024 年度履职报告 一、审计与风险管理委员会（监督委员会）基本情况 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，认真履行审计监督等职责。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 由独立董事杨有红、兰春杰组成，并由独立董事杨有红担任主 任委员。全体董事均具有能够胜任审计与风险管理委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所和《公司章 程》的相关规定和要求。 二、审计与风险管理委员会（监督委员会）会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 共召开 4 次会议，其中召开现场会议 3 次，召开通讯会议 1 次。 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》等议案共 29 项；其中涉及关联 交易事项 5 项，财务及定 ...

LTLE 4352 ...... .. . . ... 中国化学 中国化学工程股份有限公司 地址：中国北京市东城区东直门内大街2号 邮编：100007 电话:86-10-59765703 传真:86-10-59765696 邮箱:dqb_cncec@126.com 2024 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNANCE (ESG) REPORT 中国化学工程股份有限公司 china national chemical engineering co.,Ltd. 报告编制说明 本报告是中国化学工程股份有限公司（简称"中国化学" "股份公司" "公司"或"我们"）发布的第3份环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）报告，同时也是第13份社会责任报告。本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和详细地披露 公司在经济、社会和公司治理等方面的履责情况。 组织范围 本报告的组织范围为中国化学工程股份有限公司及 其所属单位，与《中国化学工程股份有限公司 2024年年度报告》对外披露范围保持一致，部分 内容涉及中国化学工程集团有限公司。 时间周期 本报告时间范围为202 ...

中国化学工程股份有限公司 估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：中国化学工程股份 有限公司（以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收 盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》，属于应当制定估值提升计划的情形。经公司第五届董事会 第二十四次会议审议通过，制定本估值提升计划。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-019 （一）触发情形 公司 2024 年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产 （以下简称"每股净资产"）为 10.19 元，自 2024 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 29 日期间的每个交易日，公司股票收盘价格均低 于 10.19 元，属于应当制定上市公司估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议， 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-014 本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有 限公司与控股股东签订《金融服务协议》。 本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作 能力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全 体股东的利益。 该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国 化学工程集团有限公司（以下简称"中国化学工程"）签署《金 融服务协议》。 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于财务公 1 中国化学工程股份有限公司 关于控股子公司与控股股东签订《金融服务协议》 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》。董事会在 审议表决时，关联董事莫鼎革先生回 ...

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，认真履行审计监督等职责。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计与风险管理委员会（监督委员会）基本情况 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 由独立董事杨有红、兰春杰组成，并由独立董事杨有红担任主 任委员。全体董事均具有能够胜任审计与风险管理委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所和《公司章 程》的相关规定和要求。 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024 年度履职报告 二、审计与风险管理委员会（监督委员会）会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 共召开 4 次会议，其中召开现场会议 3 次，召开通讯会议 1 次。 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》等议案共 29 项；其中涉及关联 交易事项 5 项，财务及定 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-011 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达。会 议于 2025 年 4 月 28 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方 式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审 议通过，需提交股东大会审议。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-012 中国化学工程股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利 0.186 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会 计年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 本年度现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润 的比例低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展 阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配方案的主要 ...