关于西部矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心B座 (7层) 邮编：810000 电话:0971-6111958 法律意见书 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司 2025年 第一次临时股东大会之 法律意见书 树律意见字(2025) 第 7 号 致:西部矿业股份有限公司 引 言 西部矿业股份有限公司(以下简称"西部矿业"或"公司")2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2025年1月22日在青海省西 宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 1 号楼 26 楼召开,青海树人律师事 务所(以下简称"本所")接受西部矿业委托,指派王存良律师、徐翔律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会的相关法律问题发表意见。 声 明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规和规 范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,及本法律 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-008 西部矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 547 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,087,717,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6448 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 会议召集人：第八届董事会 2、 会议主持人：蔡曙光 副董事长 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务 中心 26 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 会议的召开及表决方式： ...

一、会议时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日 15 时 00 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿• 海湖商务中 心 26 楼 三、会议议程： 西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二五年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年一月 1 西部矿业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会议程 （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员 议案一 ............................................. 7 关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案 ........ 7 2 （二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知 （三） 通过推举会议监票人和计票人 （四） 会议审议事项 | 议 ...

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-006 （二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 1 月 9 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议 有效表决票数 6 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案 会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会 议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十七次会议，并对本次提交会 议的相关议案予以审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 会议同意，因公司董事康岩勇先生工作 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-007 西部矿业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601168 | 西部矿业 | 2025/1/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西部矿业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 1 月 7 日公告了股东大会召开通知，截至 2024 年 12 月 31 日，单独持有 24.71%股份的股东西部矿业集团有限公司，在 2025 年 1 月 10 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提 ...

Summary of Conference Call Transcript Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses the performance and developments of **Western Mining** in the **copper and lead mining industry**. The company focuses on the development and smelting of resources such as copper, lead, and zinc, with multiple operational mines in the region [2][3]. Key Points and Arguments - **Copper Production and Performance**: The company reported a historical high in performance for the third quarter, driven by the successful production ramp-up of the Yulong copper mine and price increases [1][3]. - **Mining Capacity and Projects**: - The Yulong mine is expected to produce approximately **160,000 tons** of copper [3]. - The company has several ongoing projects, including the West Mining technology upgrade project, which aims to enhance production capacity [1][6]. - The annual processing capacity of the Xibei copper mine is **1.5 million tons**, with an expected output of **100,000 tons** of copper [3][4]. - **Lead and Zinc Production**: The company has established a lead production capacity of **200,000 tons** and is focusing on enhancing its smelting capabilities [5][6]. - **Future Production Plans**: The company anticipates stable production levels for copper and lead, with potential increases in output due to ongoing projects and upgrades [16][19]. - **Cost Management**: The company is implementing digitalization strategies to reduce costs and improve efficiency, with a current cost estimate of **3.5 per ton** for copper production [18][19]. - **Dividend Policy**: The company maintains a high dividend payout ratio of **43%** for 2023, with indications of potential increases in future dividends [10][11]. Additional Important Information - **Market Expansion**: The company is exploring opportunities for expanding its market presence both domestically and internationally, particularly in collaboration with research institutions and industry peers [8][9]. - **Environmental and Regulatory Compliance**: The company is actively working on compliance with environmental regulations and is awaiting approvals for various projects [22]. - **Long-term Strategy**: The company aims to enhance its resource reserves and production capabilities, focusing on existing mines and potential new discoveries [10][12]. - **Operational Challenges**: The company acknowledges the challenges posed by aging mines and is strategizing to maintain production levels despite these issues [20][21]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's performance, strategic initiatives, and future outlook in the mining industry.

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2025-001 二、董事会会议审议情况 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 12 月 30 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议 有效表决票数 6 票。 （一）关于聘任公司董事会秘书的议案 会议同意，聘任王伟先生为公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届 董事会相同（详见临时公告 2025-002 号）。 公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为： 1. 董事会秘书候选人王伟先生符合担任上市公司董事会秘书的学习经历、 专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章 程》第一百五十九条的相 ...

西部矿业股份有限公司 第一条 为加强西部矿业股份有限公司（下称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中 小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，树立 公司诚信形象、提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 10 号—市值管理》《公司章程》及其他有关法 律法规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略 管理行为。 市值管理制度 第一章 总则 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露 质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 将立足提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for its future performance [78][79]. Core Insights - The company is positioned as a key beneficiary of China's Western Development strategy, with significant potential for resource integration in the western region. The main asset, Yulong Copper Mine, is expected to drive revenue growth through capacity expansion. Additionally, previously overlooked iron ore assets are anticipated to recover profitability amid improving domestic economic conditions, presenting substantial profit and valuation recovery potential. The current valuation is relatively low compared to peers, and the company boasts a leading dividend level, which is expected to benefit from the recovery of the domestic economy and global liquidity [78][86]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading player in the mining sector in the western region of China, with a stable operational system and a focus on copper, lead, zinc, and iron mining. It has a significant presence in various provinces, including Tibet, Qinghai, Inner Mongolia, Sichuan, Xinjiang, and Gansu, and is not directly affected by geopolitical risks [84][86]. Resource and Production Capacity - As of the first half of 2024, the company holds substantial mineral reserves, including 5.93 million tons of copper, 1.54 million tons of aluminum, 2.66 million tons of zinc, and 29.649 million tons of iron ore. The company operates 15 mines, with a focus on high-quality resources [54][69]. Financial Performance - The company has shown robust financial performance, with a projected revenue of 42.748 billion yuan in 2023, expected to grow to 53.837 billion yuan by 2026. The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 2.789 billion yuan in 2023 to 5.105 billion yuan in 2026, reflecting a strong growth trajectory [18][30]. Profit Contribution - The copper segment is the primary source of profit, contributing 56% to the gross profit in 2023. The company has also seen significant contributions from by-products like molybdenum, which has been increasing since 2022 [46][78]. Dividend Policy - The company has a strong commitment to returning value to shareholders through dividends, with a cash dividend of 1.19 billion yuan in 2023 and a dividend payout ratio of 42.7%, which is among the highest in the industry [65][78].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于 12月 25日收到副总裁陈永辉先生及杜世红先生提交的书面辞 职报告，因陈永辉先生及杜世红先生已届法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职 务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈永辉先生及杜世红先生辞职对 公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-057 陈永辉先生及杜世红先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 西部矿业股份有限公司 特此公告。 关于高级管理人员辞职的公告 西部矿业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 ...