上海环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述取报告 一季建军 作为上海环境集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在2024年度履职过程中严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,切实履行忠实勤勉 义务。在任职期间,本人始终秉持独立性与专业性原则,通过深入参 与公司治理、全面审阅决策文件、勤勉出席年度董事会及专门委员会 会议等方式,对重大投资、关联交易等核心事项进行独立审慎判断, 客观公正地发表专业意见,充分发挥监督制衡与决策支持的双重职能。 通过建立多渠道股东沟通机制、审慎行使特别职权等举措,着力提升 公司规范运作水平,切实维护全体股东合法权益,特别是强化中小投 资者权益保护,为公司可持续高质量发展提供专业保障。 现将2024年度主要履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 李建军,男,汉族,1977年8月出生,博士研究生,副教授, 硕士生导师。2009年7月至今在华东理工大学商学院会计系任教。 目前为学院会计学副教授,专业会计硕士导师,《风险投资 ...

一张欣 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规,规范性文件以及上海环境集团股份有限公司(以下简称"公 司")《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,作为公司独立董 事,本着对公司董事会和全体股东负责的精神,本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,独立客观、勤勉尽 责地履行职责,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司的各项 议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体 股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度主要履职情况报告如下: 上海环境集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张欣,男,汉族,1969年3月出生,大学本科学历,工程硕士 学位,正高级工程师。2014年至今担任上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司副总工程师、教授级高级工程师。历任中美中小企 业国际交流联络处工程师、上海市政工程设计研究院分院副总工程师、 第四设计研究院总工程 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-007 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度利润分 配的议案》 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日向各 位监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，公司监事会对 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规 ...

上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-006 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度董事会 工作报告的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一） 利润分配预案的具体内容 经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （安永华明（2025）审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润 5,117,984,304.64 元，2024 年度实现归属于公司所有者的净利润 575,397,953.34 元，提取法定盈余公积金29,458,120.14元，扣除2024年度现金分红112,185,854.30 元，截止至 2024 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 5,551,738,283.54 元。 每股分配比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全 体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司未触及《上海 ...

上海环境集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海环境集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 135 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海环境集团股份有限公司的财务报表，包括 ...

上海环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70000393_B01号 上海环境集团股份有限公司 上海环境集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海环境集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海环境集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘健慧 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,260,721,625.51, a decrease of 1.88% compared to CNY 6,380,724,727.99 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 575,397,953.34, representing a growth of 5.29% from CNY 546,513,026.14 in 2023[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 555,382,903.32, an increase of 5.54% compared to CNY 526,230,170.77 in 2023[23] - Cash flow from operating activities increased by 25.40% to CNY 1,530,130,798.96 in 2024 from CNY 1,220,219,563.20 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 29,982,300,312.93, a slight increase of 0.51% from CNY 29,830,790,663.72 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.60% to CNY 11,197,939,351.36 at the end of 2024 from CNY 10,705,011,427.51 at the end of 2023[23] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.42741, up 5.29% from CNY 0.40596 in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.26%, an increase of 0.05 percentage points from 5.21% in 2023[24] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per share based on the total share capital of 1,346,230,251 shares at the end of 2024[6] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 358,994,733.70 CNY, with an average cash dividend ratio of 65.61% based on the average net profit of 547,151,322.46 CNY[190] Research and Development - The company has 160 ongoing research projects, with 52 new patents granted during the reporting period, including 21 invention patents[35] - The company holds a total of 388 patents, including 85 invention patents, and has published 112 standards[70] - Research and development expenses amounted to 908.72 million RMB, down 12.38% from the previous year[78] - The total R&D investment amounts to 92,290,310.39 RMB, representing 1.47% of total revenue[86] - The number of R&D personnel is 389, accounting for 13% of the total workforce[87] Environmental Initiatives - The company processed a total of 13.90 million tons of waste in its incineration projects, generating 4.59 billion kWh of electricity during the reporting period[31] - Shanghai Environment is leading the compilation of national standards for greenhouse gas emissions accounting and reporting for waste incineration and kitchen waste treatment enterprises, aiming to enhance data quality management and explore energy-saving and carbon reduction technologies[37] - The company is actively involved in 80 environmental remediation projects, enhancing its brand image and regional influence[34] - The company received multiple awards for its technological achievements, including the Special Prize from the China Urban Environmental Hygiene Association[36] - The company’s waste incineration projects are designed to exceed EU 2000 emission standards, showcasing its commitment to environmental protection[67] Market and Operational Expansion - The company signed 275 new technical service contracts, expanding its service reach across over 30 provincial-level administrative regions[34] - The company is currently constructing several waste-to-energy projects, with significant progress reported in various stages of development[32] - The company operates 6 wastewater treatment projects (8 treatment plants) across cities including Shanghai, Chengdu, and Ningbo as of the end of the reporting period[58] - The company has established multiple benchmark projects across various cities, including Chengdu, Qingdao, and Nanjing, expanding its market presence[74] - The company is focusing on green energy integration in wastewater projects, exemplified by the "photovoltaic + energy storage" model for large-scale wastewater treatment plants[119] Regulatory and Policy Environment - National policies in 2024 emphasize waste classification, resource recovery, and green manufacturing, aiming to enhance waste management and promote carbon reduction[41] - The government aims for full coverage of waste classification in urban residential areas and to improve waste disposal facilities, particularly for kitchen waste[41] - The introduction of stricter regulations on waste disposal facilities and pollutant emissions is expected to elevate the standards of waste management in the industry[41] - The government is enhancing the regulatory framework for solid waste management, including stricter pollution control measures and improved waste classification systems[47] Governance and Compliance - The company adheres to governance standards, ensuring clear responsibilities among shareholders, board members, and management[143] - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[144] - The company maintains financial independence with a separate financial department and no shared bank accounts with the controlling shareholder[149] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management linked to the company's asset status and profitability[192] Risks and Challenges - The company faces policy risks due to potential changes in national industrial policies and planning, which could impact market environment and development space[132] - Project approval and implementation risks exist as multiple local government departments are involved, and any delays could hinder business development[134] - There is a risk of not being able to renew operating licenses upon expiration due to unforeseen factors[135] - The company may face operational cost increases due to stricter environmental regulations and rising costs of materials and labor, impacting profitability[137] Employee and Management Practices - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,903, with 1,831 in production, 60 in sales, 358 in technology, 136 in finance, and 518 in administration[179] - The company has implemented a stable welfare system, including social insurance and housing provident fund contributions, along with an enterprise annuity plan and paid annual leave for employees[180] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 9.8652 million yuan (before tax)[166] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25%[160] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next fiscal year[159] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[160] - Sustainability initiatives are being prioritized, with a commitment to invest 50 million yuan in eco-friendly technologies[159]

公司代码：601200 公司简称：上海环境 上海环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海环境集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作 为公司第三届董事会审计委员会成员，本着认真负责的态度，勤勉尽 责，忠实地履行了监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 李建军先生、独立董事张鹏飞先生和董事刘延平先生，由李建军先生 任董事会审计委员会主任委员。 董事会审计委员会全部委员均具有能够胜任董事会审计委员会 工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有会计和财务管理相关专 业经验的独立董事李建军先生担任，董事会审计委员会的组成及任职 条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。第三届董事会 审计委员会各成员个人工作履历等情况汇总如下： 李建军，男，汉族，1977 年 8 月出生，博士研究生，副教授，硕 士生导师。2009 年 7 月 ...