为控制华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华电 集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的持续关联交易风 险，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的相关规定，查验华电财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的华电财务公司年度财务报告，对与华电财务公司的关 联交易情况进行风险评估，具体情况如下： 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，根据《企业集团 财务公司管理办法》在原北方有色金属工业财务公司基础上重组设立 的由中国华电集团有限公司（以下简称"华电集团"）控股，华电集 团系统内 6 家企业共同参股组建的一家全国性非银行类金融机构，基 本信息如下： 注册资本：55.41 亿元 华电科工股份有限公司 对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 | 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 259,582.84 | 46.85 | | 2 | 中国华电集团产融控股 ...

华电科工股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2025] 16618 号 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16618 号 华电科工股份有限公司全体股东: 我们审计了华电科工股份有限公司(以下简称"华电科工")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 04 月 24 日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员 ...

华电科工股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和 要求，公司对天职国际2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天职国际在履职过程中能够始终保持独立性，做到 勤勉尽责，并公允表达意见，其在资质、专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性、诚信状况等方面符合相关规定，执业情况良好。 具体情况如下： 1 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师 1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审 ...

华电科工股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议的通知于 2025 年 4 月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 公司独立董事认为：本次公司与华电商业保理（天津）有限公司 签署《商业保理框架协议》，遵循了诚实信用、公平、公正、公允的 原则，可以拓宽融资渠道，改善现金流状况，保障经营发展需要，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。一致 同意《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架协 议>的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金 ...

华电科工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员 会年报工作制度》等有关规定，认真审慎地履行相关职责，在监督及 评估外部审计机构工作和内部审计工作、审阅财务报告、监督和评估 内部控制、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构沟通等方面积 极发挥作用，维护公司及股东的合法权益。现将审计委员会 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，召集人由独立 董事中会计专业人士担任。 截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会成员有独立董事陆 宇建先生、董事樊春艳女士、独立董事黄阳华先生，审计委员会全部 成员均具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，其中审 计委员会主任由具备会计专业资格和经验的独立董事陆宇建先生担 任。审计委员会成员 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-022 华电科工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以委托贷款或 信托贷款方式向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称 "曹妃甸重工"）提供 31,950 万元财务资助，向全资子公司华电重工 机械有限公司（以下简称"重工机械"）提供 6,000 万元财务资助， 向控股子公司河南华电金源管道有限公司（以下简称"河南华电"） 提供 5,500 万元财务资助，向全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源高 端装备有限公司（以下简称"华电新能源高端装备"）提供 3,000 万 元财务资助，期限为一年，资金使用费率参考同期市场 LPR 利率下浮 46 个基点。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议 通过。本次财务资助事项无需提交股东会审议。 一、财务资助事项概述 2024 年，公司根据第五届董事会第五次会议决议，通过委托贷 款方式分 ...

公司代码：601226 公司简称：华电科工 华电科工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华电科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-018 华电科工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际会 计师事务所为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于1988年12月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询 ...

关于与华电商业保理（天津）有限公司签署 《商业保理框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-020 华电科工股份有限公司 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2025年与华 电商业保理（天津）有限公司（以下简称"华电保理公司"）签署《商 业保理框架协议》，由华电保理公司为公司及其子公司提供商业保理 服务，年度交易上限为8.50亿元，协议有效期自公司股东会批准之日 起至2026年6月30日止。 本次与华电保理公司签署《商业保理框架协议》构成关联交易。 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、 第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十一次会议审议通过，董事会审议本议案时，关联董 事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云回避了表决。本次关联交易事项 尚需提交公司股东会审议，届时关联股 ...

《金融渠道产品及服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司 重要内容提示： 关于与华鑫国际信托有限公司签署 本次与华鑫信托签署《金融渠道产品及服务协议》构成关联交 易。 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、 第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十一次会议审议通过，董事会审议本议案时，关联董 事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云回避了表决。本次关联交易事项 尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。 过去12个月内，华鑫信托接受公司委托成立资产服务信托 1 3.245亿元，财产信托3.245亿元；公司及控股子公司未与其他关联方 开展信托业务。 一、关联交易概述 为满足业务发展需要，降低金融交易成本费用，公司拟在 2025 年与华鑫信托签署《金融渠道产品及服务协 ...