青岛港国际股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 管规则要求，履行相关的信息披露义务。 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 （以下无正文） - 2 - (本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》的签字页） 独立董事签字: 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及 通讯参会相结合的方式在青岛市市北区港极路 7 号山东港口大 厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书 面方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人（其中，以通讯参会方式出席 1 人），缺席独立 董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司独立董事专门会议半数以上独立董事共同推举，本次 会议由公司独立董事李燕主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 经与会独立董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关 于山东港口集 ...

山东港口集团财务有限责任公司 持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的要求，青岛港国 际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过查验山东港 口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，查阅财务公司 2023 年 12 月 31 日的 资产负债表、所有者权益变动表、2023 年利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现 将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行业监督管理委 员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青 岛港财务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日取得《金融许可 证》。2014 年 7 月 22 日经工商行政管理部门批准，取得《企业 法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因财务公司变更 住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了 新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有 ...

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过制定及修订部分公司治理制度。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-013 青岛港国际股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，满足相关监管要求，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛港国际股份有限公司董事会授权管理制度 | 制定 | | 2 | 青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | | 3 | 青岛港国际股份有限公司董 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-006 青岛港国际股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024 年3月28日（星期四）召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公 司截至2023年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）之建議。 承董事會命 青島港國際股份有限公司 董事長 蘇建光 中國·青島，2024年3月18日 於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤 先生、王芙玲女士及薛寶龍先生；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。 董事會會議通告 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島港國際股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06198 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 2. 股份分類 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-005 青岛港国际股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股 权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股权、 烟台港集团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100% 股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 岛港国际股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 青島港國際股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06198 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,099,025,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,099,025,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | ...

Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 (A joint stock company established in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號 Stock code：06198） Dear registered shareholder(s), Yours faithfully, By order of the Board Qingdao Port International Co., Ltd. SU Jianguang Chairman Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights as the issuer's securiti ...

Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 (A joint stock company established in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號 Stock code：06198） 30 January 2024 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemi ...