青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《青岛港国际股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛港国际股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的规定，青岛港国际股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的行为，确保独立董事依法行使职权，忠实履行 职责，勤勉高效地工作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"，前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》和《青 岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度应同时符合不时修改的上市地上市规则以及其他法 律和法规。倘若任何有关法律法规及规范性文件、上市地上市规 则、公司章程与本制度不一致、相抵触或存在任何冲突时，应按 从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当遵守有关法律、法规、上市地上市规 则、公司章程和本制度的规定， ...

（于中华人民共和国成立的股份有限公司） 股份代号：06198.HK 601298.SH 可持续发展报告 关 于 本 报 告 报告简介 青岛港国际股份有限公司（"青岛港"、"公司" 或"我们"）自 2017 年开始发布年度可持续发 展报告，重点概述了公司的环境、社会及管治 等方面可持续发展的理念、实践和绩效。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及 数据适当超出上述期限。 报告组织范围 本报告涵盖公司及其分公司、控股子公司、部 分合营公司和联营公司。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 报告语言 本报告以中文简体、中文繁体及英文版本发布。 如有歧义，以中文版为准。 报告获取渠道 本报告以电子版形式发布，读者可通过上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交 所网站（ www.hkexnews.hk ）、 公 司 网 站 （www.qingdao-port.com）下载阅读。 相关说明 除非文意另有所指，本报告有关名词、术语的指 代，与公司 A 股和 H 股年度报告中释义内容相 同。本报告最终解释权归公司董事会办公室所 有。 目 录 ...

青岛港国际股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的 规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策。现将董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并 制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》, 对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确 规定。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立董 事，由独立董事担任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 公司审计委员会在 2023 年共召开了 7 次会议。 （一）公司第四届董事会审计委员会第五次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际出 席 3 人，会议审议了以下议案： 1.关于青岛港国际股 ...

青岛港国际股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）已在工商部门注册登记，具备中国证券监督管理委 - 1 - 员会规定的开展证券相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-012 青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）期末可用于分配利润为人 民币 422,187.33 万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财 务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积 金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现 为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的 影响等因素后的金额。经董事会决议，公司 2023 ...

青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024年3月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极 路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全体 监事。本次会议应到监事4人，实际出席监事4人（其中，以通讯参会方式出席2 人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-010 经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事王亚平主持，有 关监事候选人、公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于青岛 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黎国浩，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黎国浩，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工商 管理学士，于 2019 年 5 月起加入本公司。现任本公司独立非执 行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克 证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事。 曾任德勤会计师事务所审计经理。黎国浩先生拥有英国特许公认 资 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李燕，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港 国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉 地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情 况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股 东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，参与重大经营决策， 并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李燕，1957 年出生，中央财政金融学院（现为中央财经大 学）财政专业经济学学士，教授，于 2019 年 5 月起加入本公司。 现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪 酬委员会委员，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，中国 注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国财税法学 研究会理事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（上海证券交易 所上市 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2024-009 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以 书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以 通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、有关董 事候选人及有关部门负责人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限 ...