证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-036 青岛港国际股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 2023 年 7 月 13 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关 于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0894 号，以下简称"《问询函》"）， 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收 到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案问询函的公告》（公告编号：临 2023-020）。 公司就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问 询函》中有关问题向上海证券交易所进行了回复，对《重组预案》作了相应修订， 并于 2023 年 7 月 27 日披露了《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所 <关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：临 2023-025）、《青岛港国际 股 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-035 青岛港国际股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会及类别股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年 第一次 H 股类别股东大会。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 上午 10 点 30 分依次召开 2023 年第一 次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别 股东大会。 1 召开地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室 (五) 网 ...

2023 年半年度报告 公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2023 年半年度报告 1/259 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏建光、主管会计工作负责人李武成及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 公告 有關股權收購之關連交易 股權收購 於2023年8月25日（交易時間後），本公司全資附屬公司青港物流(i)與威海港發展公司 訂立威海港發展股權轉讓協議，據此，青港物流同意以現金收購威海港發展公司分別 持有的港豐船代90%股權、威海外代55%股權、威海海聯34%股權及威海物流園公司 51%股權，及(ii)與世昌物流訂立世昌物流股權轉讓協議，據此，青港物流同意以現金 收購世昌物流持有的港豐船代10%股權。 香港上市規則之涵義 威海港發展公司為本公司持股51%的非全資附屬公司，且青島港集團之全資附屬公司 威海港公司持有威海港發展公司49%的股權。鑒於青島港集團為本公司控股股東，根 據香港上市規則第14A章，威海港發展公司為本公司的關連附屬公司。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 截至2023年6月30日止六個月之中期業績 財務摘要 截至2023年6月30日止六個月： 董事會欣然宣佈本集團截至2023年6月30日止六個月期間之未經審計的中期合併業績。 此中期業績已由董事會審計委員會審閱。以下呈列的本集團未經審計中期合併資產負債 表、未經審計中期合併利潤表及附註1至11乃摘自本集團截至2023年6月30日止六個月之 未經審計的中期合併財務信息。 1 • 歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣25.64億元，較去年同期增長10.9%； • 實現對合營和聯營公司投資收益為人民幣7.63億元，較去年同期增長17.8%； 及 • 基本每股收益為人民幣0.39元。 合併資產負債表 2023 年 6 月 30 日 （除特別註明外，金額單位 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2023-033 青岛港国际股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了修订《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等治理制度的相关议案， 修订了《公司章程》及部分公司治理制度。其中，《公司章程》及部分公司治理 制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于《公司章程》的修订情况 鉴于原《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境 外上市公司章程必备条款》自 2023年 3月 31日起废止，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进 行修订，具体修订 ...

— 1 — 青岛港国际股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛港国际股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规及规范性文件， 制定本章程。 公司须遵守及符合《公司法》及本章程。公司在任何时 间不应准许或令本章程有任何修改，以致本章程不再符合 《香港上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》使用的 有关规定。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和中华人民共 和国（以下简称"中国"，为本章程及其附件之目的，不包括 香港、澳门、台湾地区）其他有关法律、行政法规成立的股 份有限公司。 公司经青岛市人民政府国有资产监督管理委员会以青 国资规〔2013〕38 号文批准，以发起方式设立，于 2013 年 11 月 15 日在青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法 人 营 业 执 照 ， ...

（以下接签字页） (本页无正文,为《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》的 签字页 ) 独立董事签字: PAD in 李 流 蒋 敏 黎国浩 青岛港国际股份有限公司独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛港国际股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛港国际股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛港国际股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读公司提 供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对公司 第四届董事会第十一次会议中《关于山东港口集团财务有限责任 公司持续风险评估报告的议案》所涉及事项，发表独立意见如下： 公司独立董事认为：山东港口集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等都受到金融监督管理部门的严 格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；议 案的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《青岛港国 际股份有限公司章程》的规定；公司编制的《山东港口集团财务 有限责任公司持续风险评估报告》客观、公正，充分反映了财务 公司的经营资质、业务和风险状况，同意 ...

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2023-029 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港 极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港 国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全 体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出 席 2 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部 门负责人列席了本次会议。 表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： ...

（二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2023-032 青岛港国际股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的有关通知，无需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企 业会计准 ...