重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-033 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"利群转债"停止转股的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前 一交易日（2025 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止 转股。 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股停 牌 一、权益分派方案的基本情况 （一）利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方 案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户里 的股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司已回购的股份不参与本次利 润分配。截至目前，公司总股本 913,9 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"利群转债"停止转股的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前 一交易日（2025 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止 转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113033 | 利群转债 | 可转债转股停 | 2025/6/12 | | | | | | | 牌 | | | | | 一、权益分派方案的基本情况 （一）利群商业集团股份有限公司（以下简称"公 ...

一、回购股份的基本情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第三期以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金不低于人民币 15,000 万元且不超过 30,000 万元，以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股 份的价格不超过 8.00 元/股，回购的股份将用于转换公司可转债。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。 利群商业集团股份有限公司 关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | | | | | | | | | - ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营范围的 议案》、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，并选举了公司第十届 董事会董事。公司职工代表大会选举了第十届董事会职工代表董事。新一届董事 会于同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会 董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于变更公司法定 代表人的议案》。内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《2024 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于选举第十届董事会职工代表董事的 公 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会成员由 4 名董事组成。 战略与投资委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会事务。 第七条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第五条规定补足委员人数。 第八条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交会议议题 的意见报告，视为不能履行职务，委员会应当建议委员会对该委员予以撤换。 -1- 第三章 职责权限 第九条 战略与投资委员会的主要职责权限为： 第一条 适应公司战略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强 ...

利群商业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《利群商业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券事务部门； （三）公司总裁、副总裁、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者 泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-030 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《董事会议事规则》等相关制度要求，现选举董事会各专 门委员会委员，具体情况如下： 战略与投资委员会委员：徐瑞泽女士、王本朋先生、姜晖先生、高伟先生， 其中，徐瑞泽女士担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议的 通知于 2025 年 5 月 9 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯方 式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管 列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规 及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举第十届董事会 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验，召集人在委员会内选 ...

利群商业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强对利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司及其董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司 通过上海证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间 等个人信息： （一） 公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； - 1 - （二） 新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交 易日内； （三） 新任高 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 （一） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （二） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （三） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （四） 公司董事会授权的其他事宜。 - 1 - 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员" ）由董事长、二分之一以 ...