利群商业集团股份有限公司 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬，作为公司上市后与证券交易所（以下简 称"交易所"）之间的指定联络人，依据有关法律法规、交易所的规则及《公司 章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 （四）在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或 ...

内幕信息知情人登记制度 （2025 年 5 月） 利群商业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《利群商业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规 定和《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）上市公司收购人或者重 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一条 适应公司战略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《利群商业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会（以下称"战略与投资委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，应遵守《公司章程》及本工作细则 在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会成员由 4 名董事组成。 战略与投资委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作 ...

利群商业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》 ...

利群商业集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为完善利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规 范公司内部运作,确保公司总裁及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一 号——规范运作》、《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务负责人（以下合称 "经理人员"）。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。公司除董事会秘书以外的其 他高级管理人员,由总裁提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总裁,副总裁等高级管理人员,但公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 总裁每届任期 3 年，可以连聘连任。总裁对董事会负责。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （ ...

利群商业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《利群商业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （2025年5月） 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券事务部门； （三）公司总裁、副总裁、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券事务部门是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。 公司控股股东、实际控 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 15 日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会 议就公司职工代表董事人选的事宜进行讨论，经民主表决，选举李卫红女士为利 群商业集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 1 附件： 李卫红女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业 员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011 年 5 月至 2011 年 12 月担任瑞尚贸易总经理助理，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任福兴祥商品 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-028 利群商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,508,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8391 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 1 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生 ...

致：利群商业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受利群商业集团股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月16日召开的 2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及上海证券交易所网站（ht ...