。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 否 □适用 √不适用 目录 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 常用词语释义 | | | | 本公司、公司、中新 集团、 CSSD | 指 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | | 实际控制人、园区 投控 | 指 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | | 中方财团、控股股 东 | 指 | 苏州中方财团控股股份有限公司 | | 新方财团 | 指 | 新加坡 - 苏 州 园 区 开 发 财 团 ， 英 文 名 SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD | | 港华投资 | 指 | 港华投资有限公司 | ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党委 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | ...

本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办 法》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。公司于 2023 年 10 月 9 日召开股东 大会选举本人为独立董事。本人个人工作履历、专业背景以及 任职情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 杨衍超，男，新加坡国籍，1966 年 3 月出生，新加坡国立 大学会计系荣誉学士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新 加坡注册会计师协会资深注册会计师。曾任新加坡旅游发展 局、新加坡腾飞置地（现为新加坡凯德集团）首席财务官。现 任新加坡百汇信托基金总裁兼执行董事、Constellar Holdings ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永"，于1992年9月成 立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东 方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人， 其中拥有证券相关业务服务 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 169 | | 补充资料 | | | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2．净资产收益率和每股收益 | | 3 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70125045_B01号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为促进中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下称公司）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

作为公司独立董事，除担任公司独立董事及董事会专门委员 会职务外，本人及本人直系亲属未在公司或者其附属企业任 职，也未在直接或间接持有公司 5％以上已发行股份的股东单 位或者公司前五名股东单位任职；未直接或间接持有公司 1％ 以上已发行股份，也不是公司前十名股东；没有为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在法律法规及 《公司章程》规定的影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。因连任满六年，本人于 2023 年 8 月辞任，公司于 2023 年 10 月 9 日召开股东大会补选杨衍超先 生为独立董事。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学 会计学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加 坡南洋理工大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课 程，是特许金融分析师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度 新加坡国庆节公共服务奖章。曾任淡马锡控股（私人）有限公 司旗下全资子公司 ST 资产管理公司董事兼总裁。现 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-016 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《中新集团 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国 证监会的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况， 不存在损害公司中小投资者利益的情形。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 20 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-014 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会 议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年度财务决算》 同意《中新集团 2023 年度财务决算》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70125045_B02号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会： 我们审计了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70125045_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中新苏州工业 园 ...