本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办 法》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及 任职情况如下： 贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月 出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院)教员、 讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主 任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限 公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独 立董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-020 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-015 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席会议的监事 6 名，实际出席会 议的监事 6 名。鉴于公司监事会主席李铭卫先生因公务原因以通讯方式出席本次 会议而无法现场主持，经半数以上监事共同推举，由监事郭仁泉先生主持本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百二十七条 公司董事会设三 | 删除第一百二十七条至第一百 | | | 名独立董事。独立董事应当忠实履行职 | 三十八条的所有条款。公司对独 | | | 务，维护公司利益，尤其要关注中小股 | 立董事的规范在《中新苏州工业 | | | 东的合法权益不受损害。 | 园区开发集团股份有限公司独 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"）作为公司2023年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为安永资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注 册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永2022年度业 务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务 ...

中新集团 2023 年 ESG 报告 | 第一章 编制说明 3 | | --- | | 1.报告范围 3 | | 2.编制依据 3 | | 3.资料来源 3 | | 4.报告获取 3 | | 第二章 走进中新集团 4 | | 1.集团简介 4 | | 2.发展历程 4 | | 3.发展战略 5 | | 第三章 ESG 管理 6 | | 1.制定 ESG 发展战略和行动实施方案 6 | | 2.利益相关方沟通 7 | | 3.实质性议题分析 7 | | 4.ESG 关键绩效 8 | | 第四章 报告正文 13 | | --- | | E.环境 13 | | E.1 践行"两山"理念，开发绿色生态园区 13 | | E.2 落实国家"双碳"战略，促进园区绿色发展 18 | | S.社会 22 | | S.1 立足园区开发主体地位，服务苏州工业园区高质量发展 22 | | S.2 落实国家重大区域发展战略，促进"走出去"园区产城融合高水平发展 24 | | S.3 响应国家产业发展战略，推动科技创新和产业升级，助力区域产业高水平发展 27 | | S.4 立足中新合作载体，强化中新互动和相互赋能 28 | | S. ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中新苏州工业园区开发 集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70125045_B01号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601512 公司简称：中新集团 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-019 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截 至 本 公 告 日 ， 李 绍 强 先 生 未 持 有 公 司 股 票 ， 除 在 公 司 股 东 SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD 任董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件：非独立董事候选人简历 李绍强，男，新加坡国籍，1972 年 9 月出生，西悉尼大学金融硕士学位和 新加坡国立大学理学学士学位，完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。曾任 吉宝置业首席运营官、中国区总裁。现任凯德地产（中国）首席执行官，负责凯 德地产在中国所有资产类别的业务。李绍强先生拥有 25 年的国际房地产开发经 验，包 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董 事会审计委员会就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独立董事杨衍 超、独立董事贝政新和独立董事刘勇。杨衍超为董事会审计委员会主 任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （4）2023年10月18日，召开了第六届董事会审计委员会第二次 会议。会议审议：1. 2023年三季度内审及内控工作开展情况；2. 2023 年前三季度财务情况及全年盈利预测；3. 2023年三季度报告。 三、董事会审计委员会履职情况 1、监督和评估外部审计机构 公司董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）执行2023年度审计工作进行了监督评价，认为审计人员 业务素质高，对公司的审计认真、负责，建议公司董事会聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内 部控制审计机构。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了 ...