一、审计与内控委员会基本情况 报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与 内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成， 其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董 事占比达到 2/3。 二、审计与内控委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 6 次会议，全 体委员亲自出席了全部会议。 2024 年度审计与内控委员会履职报告 （一）2024 年 1 月 25 日，召开了第五届董事会审计与内控委员 会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 2024 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业 作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部 控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计 与内控委员会年度履职情况总结报告如下： （二）2024 年 4 月 11 日，召开了第五届董事会 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实上海证券交易所提出的关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投 资者尤其是中小投资者合法权益，特此制定上海大智慧股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、公司现状 公司处于金融信息服务行业，目前，国家政策大力支持，资本市 场全面深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇；移动互联 网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展 奠定坚实的用户基础；信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信 息服务生态系统提供了有利的技术支持；金融信息服务行业竞争日趋 激烈，机遇与挑战共存。 二、提质增效重回报措施 （一）提升经营质量，着力增强盈利能力。 公司将进一步对现有的业务和产品进行梳理细分，优化业务布局， 优化产品线，集中资源和精力在收益率较高的业务和产品上；继续控 制成本，借鉴先进的技术和管理方法，充分利用人工智能，降本增效， 提高效益；加强市场调研，了解客户需求，制定更有效的营销策略， 提高品牌知名度和市场占有率；优化资金管理，进一步提高资金使用 效率，提升资金的有 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-029 上海大智慧股份有限公司 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 1 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称"本 议案"）。该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可 能受到市场波动的影响。 委托理财受托方：合格专业的金融机构。 委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。 委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托 公司等金融机构理财产品。 委托理财期限：使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环使用。 履行的审议程序：公司于 2025 ...

上海大智慧股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA-CERTIFIED-PUBLIC-ACCOUNTANTS-LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1．合并及母公司资产负债表 2．合并及母公司利润表 3．合并及母公司现金流量表 4．合并及母公司股东权益变动表 5．财务报表附注 三、审计报告附件 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3．注册会计师执业证书复印件 中兴华审字（2025）第 430229 号 上海大智慧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大智慧股份有限公司（以下简称"大智慧公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-030 上海大智慧股份有限公司 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构 申请综合授信额度的公告 本次拟授信金额：公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融 机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过 5 亿元 人民币 本次申请授信额度的事项需提交公司 2024 年年度股东大会审 议 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机 构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司 拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额 度，申请总额不超过 5 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保 方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保证公司日常生产经营资金周转，董事会审议后提请股东大会 审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机 构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需 ...

二、主要财务指标 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 同期增减(%) 2022年 营业收入 770,853,436.03 777,390,975.96 -0.84 780,253,394.26 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 766,297,130.13 772,809,484.97 -0.84 775,841,947.50 归属于上市公司股 东的净利润 -201,271,049.65 102,421,517.25 -296.51 -88,306,082.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -200,015,341.01 -231,739,698.04 不适用 -91,877,673.28 经营活动产生的现 金流量净额 -160,739,215.20 197,680,853.84 -181.31 -22,538,278.14 2024年末 2023年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2022年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,433,249,147.35 1,694,534,157.68 -15.42 1,612,498,113. ...

公司代码：601519 公司简称：大智慧 上海大智慧股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海大智慧股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

上海大智慧股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二五年五月 1 / 19 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会须知 6 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案四 | 2024 年度财务决算报告 14 | | | 议案五 | 2024 年度利润分配预案 15 | | | 议案六 | 2024 年度独立董事述职报告 16 | | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 17 | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | 的议案 | | 19 | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 下午 13:30 开始 2、网络投票起止时间： 上海大智慧股份有限公司（ ...

上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议通知于2025年4月1日以邮件方式发出通知，会议于2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审 议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对公司《2024 年年度报告全文及摘要》进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-026 上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2024 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-025 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司 ...