2023 年年度报告 公司代码：601595 公司简称：上海电影 上海电影股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 202 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，母公司累计未分配利润人民币 476,377,925.46元，其中2023年度实现净利润人民币3,836,927.54元，提取10%的盈余公积人民币 383,692.75元后，2023年度实现可分配利润人民币3,453,234.79元。经综合考虑股东的合理回报和公 司的长远发展，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司2023年度利 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张新) 作为上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人在任期 内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利, 主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重 大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观 的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉 的职责和义务。现将本人 2023 年度（"报告期"）履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人 Xin Zhang (张新），加拿大国籍,中国永久居民,1977年出生,金融 学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系 副系主任、教授、博士生导师,复旦大学管理学院国际商务硕士(DDIM)项目学 术主任。自 2018 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况:审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。 报 ...

上海电影股份有限公司 董事会电话委员会对 2023年度年度会计师事务所属 行业督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及 《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公司审计委员会工作规则》 的有关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则进行履职,对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司 ...

公司代码：601595 公司简称：上海电影 上海电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海电影股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2023年度 社会责任报告 目录 | 董事长致辞 | 2 | | --- | --- | | 企业概况 | 5 | | 2023年度社会责任履行情况 | 9 | | 01 深入构建、高效运行内控体系，切实维护股东权益 | | | 02 公平营销，保护消费者健康安全和正当权益 | | | 03 坚持文化建设与人员建设深度融合，打造温暖职场 | | | 04 回馈社会，深化企业社会责任担当 | | | 05 践行社会主义核心价值观，助推城市软实力 | | | 2023年度企业荣誉 | 22 | | 报告附录 | 24 | 1 2023年，电影行业迎来了新的春天。随着市场的复苏和技术的进步，电影行 业焕发出了新的生机与活力。观众们回到影院，曾经的电影文化重归我们的 生活，创造更多关于电影和生活的美好记忆。 在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，上海电影坚持深入贯彻习近 平总书记在文艺工作座谈会及考察上海的重要讲话精神，始终把社会效益放 在首位，践行企业社会责任，弘扬"上影精神"，彰显新时代国有电影上市公司 的社会责任和使命担当。在董事会的领导下"育新机、谋新篇、拓新局"，贯彻 落实公司"十四五战略"，推动上海电 ...

经核查独立董事丁伟晓、施继元、Xin Zhang(张新)的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》 中的相关要求，持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 上海申影股份 上海电影股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海电 影股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事丁伟晓、施继元、 Xin Zhang (张新) 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

单位：元 币种：人民币 上海电影股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------|------------------|------------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 \n变动幅度 (%) | | 总资产 | 2,917,907,972.20 | 2,971,148,080.23 | -1.79 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 所有者权益 | 1,689,912,554.05 | 1,648,229,171.04 | 2.53 | | | | | | | --- | --- | - ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm://>20.0万+ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm:///ac.mof.gov.co）"进行查 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 27. 4 ( 24 42 上海电影股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZA11600 号 上海电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称上海电影)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-017 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相 关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通 讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-018 上海电影股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海电影股份有限公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和 自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制 ...