证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-024 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 24 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2024 年半 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-022 上海电影股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.114 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1．发放年度：2023 年年度 2．分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3．分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 448,200,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.114 元（含税）， ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-021 上海电影股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,020,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议 事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由 公司董事长王健儿先生主持。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海电影股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》（2023 年 12 月修订）； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

上海电影股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 股东大会议程 | | | 6 | | 议案一 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 8 | | 议案二 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 9 | | 议案三 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | 10 | | 议案四 | 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | | 11 | | 议案五 关于公司 | 2023 年度利润分配预案及 2024 | 年中期现金分红事 | | | 项的议案 | | | 12 | | 议案六 关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | | 14 | | 议案七 关于预计 | 2024 年度日常关联交易限额的议案 | | 19 | | 议案八 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 | | | | 票的议案 | | | 34 | | 议案九 | 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议 ...

买入 中性 原评级：未有评级 原评级:未有 市场价格:人民币 25.52 市场价格:人民币 11.06 板块评级:强于大市 板块评级:XXXX 具备证券投资咨询业务资格 传媒：影视院线 证券分析师: 卢翌 (8621)20328754 yi1.lu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522010001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------| | 年结日 : 12 月 31 日 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | | 430 795 1,078 1,308 1,500 | | | | | 变动 (%) | (41.23) | | | 85.07 35.57 21.35 14.68 | | | 归属母公司净利润 ( 百 ...

大家好 欢迎参加国海传媒上海电影集团布局影院放映设备更新赛道与京东方战略合作打造二轮领域平支互联电话会议目前所有参会者均处于静怡状态现在开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言 本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用会议嘉宾的观点仅代表其个人观点不代表国海证券的观点也不构成任何投资建议会议严禁录音或转发否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责市场有风险投资需谨慎 主讲嘉宾提示本次会议中应避免传播尚未公开的内幕信息诋毁同行的言论确保会议内容合法合规各位投资者晚上好欢迎参加我们组织的这个上海电影的这样的一个电话会今天会议的主题的话是上海电影提前布局影院放映设备更新赛道与京东风战略合作打造LED领域品质互联我是国海传媒的手机分析师姚磊 今天跟我一起主持的还有我们团队的搭档方博云今天非常高兴邀请到上海电影的各位领导和高管参与我们的分享和交流包括上海电影股份有限公司党委副书记总经理戴总董事会秘书刘总总经理助理张总以及证券事务代表石总我们今天会议的背景是5月24号 发改委以及国家电影 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Involved - The conference call involves Guohai Media and its strategic partnership with BOE Technology Group in the cinema projection equipment update sector [1] Core Points and Arguments - Guohai Media is focusing on early layout in the cinema projection equipment update market [1] - The collaboration with BOE aims to create a second-round field of interconnected projection technology [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call began with a disclaimer and all participants were muted at the start [1]

关于上海电影股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告（更正版） 目 录 1、 专项报告 2、 附表 发现金沙 - 上一篇： - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海电影股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报学(2024]第 ZAI (603 号 上海电影股份有限公司全体股东: 我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称"上海电影公 可")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11595 号的 无保留意见审计报告。 委托单位：上海电影股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23282801 上海电影股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 in 2 % 亚游会 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-019 上海电影股份有限公司 关于参加上海国有控股上市公司 2023 年度集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一）会议主题：上海国有控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 （二）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:30-17:00 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （四）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事兼总经理戴运先生、董事会秘 书刘林鹤先生、财务总监赵国平先生、独立董事 Xin Zhang（张新）先生。如有 特殊情况，上述参会人员可能进行调整。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 5 月 10 日下午 ...