本人丁伟晓,1968年出生,无境外永久居留权,国际经济法学士、EMBA 工 商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人,上海金茂律师事务所合伙人,上海欧 申律师事务所主任、合伙人,上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合 伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海 市仲裁委员会仲裁员。自 2018 年 7 月至 2024 年 9 月任本公司独立董事。 2024 年任期内在专门委员会任职情况:任第四届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员。 上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (丁伟晓) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益 ...

一、独立直事的基本情况 上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (朱振梅) 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主 动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的一 职责和义务。现将本人 2024年任期内履职情况汇报如下: 本人朱振梅,中国国籍, 1982年出生,英国曼彻斯特大学会计与金融专业, 博士学位。曾任复旦大学管理学院会计学系讲师,入选财政部"全国高端会计人 才培养工程",现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记,中国审计 学会第八届理事会理事,东方财富信息股份有限公司、上海灵动微电子股份有限 公司、江苏宏基高新材料股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。 自 20 ...

作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人在 2024年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 Xin Zhang（张新）,加拿大国籍,中国永久居民,1977年出生,金融 学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系 副系主任、教授、博士生导师,复旦大学管理学院国际商务硕士(DDIM)项目学 术主任。自 2018 年 7 月至 2024 年 9 月任本公司独立董事。 上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张新) 2024年任期内在专门委员会任职情况:任第四届董事会审计委员会主任委 ...

上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (蔺楠) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2024年任期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2024 年任期内,本着勤勉尽责的态度,本人以现场/通讯方式参加了任期内 公司召开的全部董事会,无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况;公司在 本人 2024年任期内未召开股东大会。本人认真 ...

上海电影股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 上海电影股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展及可持 续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称本委员会）为负 责公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上海 电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会由三人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委 ...

上海电影股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601595 公司简称：上海电影 上海电影股份有限公司 2024 年年度报告 1/204 上海电影股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人王隽、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为人 民币90,047,145.86元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 458,213,347.64元。 鉴于公司2024年度前三季度现金分红金额43,027,200.00元（含税）占2024年度归属于母公司股东 净利润的47.78%，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，为了稳步推动公司业务后续发展，更 好地维护股东权益，公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实 ...

上海电影股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：601595 证券简称：上海电影 上海电影股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王隽、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 247,533,452.95 | 209,959,238.79 | | 17.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 65,271,930.79 | ...

一. 重要声明 公司代码：601595 公司简称：上海电影 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 上海电影股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海电影股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 ...

上海电影股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-007 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董 事会第五次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资 ...