本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电影股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上 海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（以下简称《交易规则》）、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）规定的 股票交易异常波动情形。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-005 上海电影股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 经公司自查并经向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面征询核 实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动具体情况 公司股票 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%。根据《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一) 生 ...

上海电影(集团)有限公司 关于上海电影股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回复 本集团及实际控制人目前不存在影响上海电影股份有 限公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 此复。 集团)有限公司 上海申影 2024年3月4日 上海电影股份有限公司: 上海电影(集团)有限公司于 2024.年 3 月 4 目收到你公 司发来的《关于上海电影股份有限公司股票交易异常波动询 问函》。经本集团认真自查,现回复如下: ...

买入（维持） 证券分析师 马笑 资格编号：S0120522100002 邮箱：maxiao＠tebon.com.cn 研究助理 邮箱：wangmq＠tebon.com.cn 51% 103% 154% 206% 257% 308% 上海电影 沪深300 0% 相关研究 上海电影（601595.SH）业绩预 告点评：院线影院基本盘稳健， 投资要点 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------|-------| | [Table_Base] 股票数据 \n总股本 ( 百万股 ) ： | 448.20 | [Table_Finance] 主要财务数据及预测 | 2021A | 2022A | 2023E | 202 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海电影股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 1 日召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 23 日刊 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-004 上海电影股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,531,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.2922 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） 票数 | 比例（%） | 比例（%） | 票数 | | | A 股 | 318,589,707 | | 99.7052 0 | ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-002 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：上海银星皇冠假日酒店（上海市长宁区番禺路 400 号） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

上海电影股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 1 | | | | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 6 | | 议案一 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 | 8 | | 议案二 关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资 | | | 金永久补充流动资金的议案 27 | | 2 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表 决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东 大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股 东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明 3 所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发 言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议 程举手示意， ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-001 上海电影股份有限公司 关于 2023 年 1 至 12 月经营情况的公告 一、发行放映板块 报告期内，公司直营影院累计实现票房 6.32 亿元（含服务费），同比 2022 年增长 129.71%，同比 2021 年增长 19.87%；市占率为 1.17%，较 2022 年同期提 升 0.25 个百分点，较 2021 年同期提升 0.05 个百分点；累计实现观影人次 1,224.76 万，同比 2022 年上升 127.34%，同比 2021 年上升 13.72%。截至报告 期末，公司共拥有已开业直营影院"SFC 上影影城"51 家，银幕总数为 375 块。 报告期内，公司下属联和院线累计实现票房 44.83 亿元（含服务费），同比 2022 年增长 105.90%，同比 2021 年增长 23.69%；市占率为 8.28%，较 2022 年同 期提升 1.01 个百分点，较 2021 年同期提升 0.57 个百分点；累计实现观影人次 9,626.44 万，同比 2022 年上升 104.38%，同比 2021 年上升 17.79%。截至报 ...

上海电影股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海电影股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 部分募投项目终止及募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海电影 部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎地核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016]1334 号文《关于核准上 海电影股份有限公司首次公开发行的通知》，上海电影股份有限公司于 2016 年 8 月 向社会公众发行人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，募 集资金总额为 952, ...