证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2022 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2022 年 10 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本 次发行并授权董事会及授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。 2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨化东瑞化工有限责任公司， 为上市公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万 元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 44,750 万元。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-081 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 394,896.75 万 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 391,084.95 万元，分别占上市公司最近 一期经审计净资产的比例为 34.61%和 34.28%。不存在逾期担保的情况。 特此公告。 有限责任公司（以下简称"东瑞公司"）提供的担保额度为 96,000 万元。 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-082 滨化集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对本次激励对象的公示情况 公司于2024年10月19日至2024年10月28日在公司内部对本激励计划拟授予的激 励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人 对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。 （二）公司监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公 司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同。 二、核查意见 公司监事会根据《管理办法》和《激励计划》等相关规定，结合对拟激励对象名 单的审核结果及公示情况，发表核查意见如下： 1 （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-083 滨化集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司 回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 为维护滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益，提高投 资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司拟实施 2024 年前三季度利 润分配。 公司 2024 年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为 189,228,286.07 元， 截至 2024 年 9 月 30 日母公司报表中期末未分配利润为 5,292,168,030.81 元。公 司 2024 年前三季度拟以实施权益分派 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-079 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。 鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关 各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上海 1 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审 ...

会议议程 会议时间：2024 年 11 月 5 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 1.《公司 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | 3 | | 2.《公司 | 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 4 | | 3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | 5 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 滨化集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-075 滨化集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年10月30日至2024年10月31日（上午 9:00-11:00，下午13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，上市公司独立董事郝银平先生作为征集人，就 公司拟于2024年11月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郝银平先生，未持有公司股份。 （二）征集人利益关系情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级 ...

滨化集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划（草案）》）等相关事项进行 了仔细阅读和审核，发表核查意见如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的 分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而 提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全 体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 滨化集团股份有限公司监事会 2 2、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施限 制性股票激励计划的情形，包括：（1）最近一个 ...

滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-076 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-071 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。 根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司激励规模、效果等因素，公司决定对 回购股份的用途进行变更，由"用于员工持股计划"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...