证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-072 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 1 《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性 和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二 以上通过。 三、审议通过了《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 滨化集团股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《滨 化集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或"本公司"） 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对 ...

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十月 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 九、结论意见 11 | | --- | 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 滨化股份、公司 | 指 | 滨化集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 滨化集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-074 滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 2,820.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 205,803.63 万股的 1.37%。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液体、固体)、食品添加剂 氢氧化钠(液体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、 DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸 钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化 剂系列(含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥 ...

本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同 意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-073 滨化集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划 三、变更的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份用途，是根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。 本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规 及规范性文件的规 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持创造价值、分配价值，效率（效益）优先，公正、公开、 公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划 与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东 1 利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理 人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公 司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。 所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公 司或公司的子公司具有雇佣或劳务关系。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）董事、高 级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 滨化集团股份有限公司董事会 2024年10月18日 滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额的比例 | | 于江 | 董事长 | 2,050 | 72.7% | 1.00% | | 董红波 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 蔡颖辉 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 高辉 | 副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 李芳 | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司回购情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 700,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.034% | | 累计已回购金额 | 元 2,363,000.00 | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.75 元/股 3.19 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总 额不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024] 0125号 致：滨化集团股份有限公司 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券 法律业务管理办法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-069 滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,389,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...