本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万 元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 36,750 万元。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范 围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70% 的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工 1 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-068 滨化集团股份有限公 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-066 滨化集团股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙） | 145,678,110 | 7.08 | | 2 | 张忠正 | 119,729,600 | 5.82 | | 3 | 滨化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 52,978,426 | 2.57 | | 4 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 42,274,565 | 2.05 | | 5 | 石秦岭 | 40,655,800 | 1.98 | | 6 | 滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划 | 39,399,953 | 1.91 | | 7 | 王黎明 | 25,917,200 | 1.26 | | 8 | 滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计 | 25,529,000 | 1.24 | | | 划 | | | | 9 | 西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子 | 25,220,000 | 1.23 | ...

滨化集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-067 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司首次回购情况公告如下： 2024 年 9 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 400,000 股，占 公司总股本的比例为 0.019%，购买的最高价格为 3.20 元/股，最低价格为 3.19 元/ 股，已支付的资金总额为人民币 1,278,000.00 元（不含交易费用）。本次回购符合 公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-065 滨化集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，董事于江、 张忠正、任元滨、刘洪安，监事闫进福、陈磊磊，高级管理人员许峰九、董红波、 孔祥金、孙惠庆及股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。 ● 相关风险提示： 1、如回购期限内公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 2、可能存在因员工持股计划未经公司董事会或股东大会等决策机构审议通 过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现 上述情形，存在启动注销回购股份程序的风险。 3、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元，不超过人 民币 1 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-063 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，本预案无需提交股东大会审议。 预案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》。 特此公告。 一、审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。 同意解聘杨振军高级副总裁职务，自 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-064 滨化集团股份有限公司 关于解聘公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 20 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。因杨 振军违反公司相关工作纪律及管理制度，已不符合公司高级管理人员任职要求，经公 司董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘杨振军的高级副总裁职务，自本次董 事会审议通过之日起生效，解聘后其不再担任公司任何职务。本次解聘高级管理人员 不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 1 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 1. 关于延长公司向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议有效期的议案 | 3 | | 2. | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票 | | | 具体事宜有效期的议案 | | 4 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 | | 7 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-062 滨化集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15000 万元 7500 | | 回购价格上限 | 6.56 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 41,034,426 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.994% | | 实际回购金额 | 元 149,996,786.76 | | 实际回购价格区间 | 3.20 元/股~4.24 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-061 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-060 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》。 公司于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特 定对象发行股票的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。2023 年 10 月 12 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，同意将本次向 特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监 ...