中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年修订，尚需提交股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与本公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关 ...

刘强先生确认与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，且并无任何需通 知公司股东或债权人注意的事项。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-039 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司监事会主席、职工代表监事刘强先生的书面辞职报告。因个人 工作原因，刘强先生申请辞去担任的公司监事会主席、职工代表监事职务，辞 职生效后，刘强先生将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务，相关工作 将配合有序办理交接。 根据《中华人民共和国公司法》《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等 规定，刘强先生的辞职将会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。鉴于 公司拟取消监事会，在公司取消监事会生效或者公司职工代表大会选举产生新 任职工代表监事前，刘强先生将继续履行职工代表监事及监事会主席职责。 截至本公告披露日，刘强先生持有公司 A 股股份 11,500 股，其所持有的公 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-038 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、 修订《公司章程》及相关管理制度的公告 重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十五次会议，全体董事一致通过了《关于变更公司名称、 证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关管理制度 的议案》；同日召开第六届监事会第十四次会议，全体监事一致通过了《关于变 更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下 简称"《过渡期安排》"）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称 "《章程指引》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订《郑州煤矿机械集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关管理制度。现将具体内容公 告如下： 一、本 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-036 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 根据郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对煤机板块的长 远规划，公司全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（以下简称"智鼎液压"）未 来将作为公司煤机业务的运营主体。为满足未来煤机业务的经营发展需要，公 司拟对智鼎液压增资 19.50 亿元，增资完成后，其注册资本由 0.50 亿元增加至 20 亿元。 二、增资标的基本情况 （一）基本情况 | 企业名称 | 郑煤机智鼎液压有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91410100MA9F4GX96C | | 注册资本 5000 | 万元人民币 | | 法定代表人 王炉 | | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 成立日期 2020-05-15 | | | 营业期限 2020-05-15 | 至 无固定期限 | ...

为了贯彻落实习近平总书记关于加快发展新质生产力的有关讲话精神以及 视察郑煤机时的重要指示精神，公司树立全球思维，深入推进改革，激发体制 机制活力，坚持做优做强主业，强化科技创新，主动发挥龙头企业的引领作用， 积极发展新质生产力，致力于成为治理结构科学完善、经营机制灵活高效、制 造精益智能、效益和服务领先、引领全球行业技术发展、国际形象一流的跨国 企业集团。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-037 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务 相关资产、负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次业务重组情况概述 （一）本次业务重组的背景与目的 经上市以来多年发展，公司已形成跨越煤矿机械、汽车零部件行业的多个 产业板块，各产业板块相互独立、共同发展。为强化集团管控，推进专业化经 营管理，推动公司长期战略的落地，亟需理顺集团总部与各产业板块的关系， 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"、"公司"）为强化集 团管 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 9,756,276,298.24 9,664,967,167.88 0.94 归属于上市公司股东的净利润 1,088,753,734.20 1,042,121,391.17 4.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 990,366,219.50 9 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-035 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了审议，认为：公司 2025 年第一 季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制 制度的各项规定；公 ...

郑煤机（601717）公告，2025年第一季度营收为97.56亿元，同比增长0.94%；净利润为10.89亿元，同 比增长4.47%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-033 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于境外下属企业申请贷款并为其提供担保的进展公告 一、贷款及担保进展概述 （二）本次贷款及担保进展情况 根据 SEG 业务发展需要，SEG 及/或其子公司拟向相关金融机构申请总额不超 过 2.5 亿欧元（含 2.5 亿欧元）的银行贷款，具体贷款类型包括总额不超过 1.5 亿欧 1 被担保人名称：SEG Automotive Germany GmbH（简称"SEG"）及其下属企业 本次对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对外担保金额合计为 2.5 亿欧元，与前次境外贷款中为 SEG 及其下属企业已提供的 3 亿欧元担保金额合 计后，实际为其提供的担保余额为 5.5 亿欧元（本次境外贷款用以清偿前次境 外贷款后，该 5.5 亿欧元担保余额中相应的 3 亿欧元担保将予以解除） 本次对外担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 元 元的定期贷款、总额不超过 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-028 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享 有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,785,399,930 股， 其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司 39,120,130 股 A 股股份 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 734 其中：A 股股东人数 733 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,128,786 其中：A 股股东持有股份总数 584,572,068 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,556,718 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...