证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-027 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 04 月 02 日（星期三）至 04 月 08 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zmj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 0 ...

[ T able_StockInfo] 2025 年 04 月 01 日 证券研究报告•2024 年年报点评 郑 煤 机（601717）机械设备 目标价：——元（6 个月） 买入 （维持） 当前价：15.39 元 煤机板块利润高增，汽零业务加速转型 | [Table_MainProfit] 指标/年度 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 37052.04 | 39510.44 | 43662.71 | 50148.89 | | 增长率 | 1.73% | 6.63% | 10.51% | 14.86% | | 归属母公司净利润（百万元） | 3933.84 | 4282.83 | 4800.29 | 5525.07 | | 增长率 | 20.16% | 8.87% | 12.08% | 15.10% | | 每股收益 EPS（元） | 2.20 | 2.40 | 2.69 | 3.09 | | 净资产收益率 ROE | 18.55% | 17.08% | 16.57% | 16.46% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/12~2025/9/11 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~60,000 万元 | | 回购价格上限 | 17.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 3,912.0130 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.19% | | 实际回购金额 | 59,991.7693 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.05 元/股~15.86 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的议案》，同意公司使用自有 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-027 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年年度报告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2025年3月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601717 | 說明 | A股於上海證券交易所上市 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10126 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称郑煤机） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是郑煤机董事会的责任。 二○二四年十二月三十一日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，郑煤机于 2024 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 方远 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）的 独立董事，2024 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2021 年 3 月至今任公司独立董事，基本情况如下： 方远，男，1977 年出生，工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。2017 年至今担任星界资本股权投资管理（深圳）有限公司创始管理合伙人、总经理。 在创立星界资本之前，曾担任 LGT 资本的中国区总裁十二年。在 2007 年初加入 LGT 资本之前，曾在新加坡的 AXA 私募 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 姚艳秋 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）的 独立董事，2024 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 15 日至今任公司独立董事，基本情况如下： 姚艳秋，女，1970 年出生，二级律师，郑州大学法学院经济法学研究生学 历。1994 年 5 月开始从事律师工作，曾担任河南亚太人律师事务所合伙人、主 任；2017 年 4 月至今，担任上海市海华永泰（郑州）律师事务所高级合伙人。 曾担任河南省律师协会直属分会理 ...

作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"） 的独立董事，2024 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2019 年 10 月至今任公司独立董事，基本情况如下： 程惊雷，男，1967 年 9 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士， 教授级高级工程师。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、 生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究 院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险 投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有 ...

作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）的 独立董事，2024 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2021 年 3 月至今任公司独立董事，基本情况如下： 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 季丰 季丰，男，1970 年出生，会计学硕士，注册会计师、注册评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002 年 1 月至今，任大华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、 ...