证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-016 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达 到总股本的 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/12~2025/9/11 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~60,000 万元 | | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | 回购用途 | | | | □用于转换公司可转债 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 累计已回购股数 | 3,891.8530 | 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | | 2.18% | | | 累计已回购金额 | 59,672.0363 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 15.05 | 元/股~1 ...

二、 股票回购贷款合同的主要内容 郑州煤矿机械集团股份有限公司 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-016 关于与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达 到总股本的 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/12~2025/9/11 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~60,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,891.8530 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.18% | | 累计已回购金额 | 59,672.0363 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.05 元/股~15.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（ ...

此通函為重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2025年度日常關聯交易預計 公司境外下屬企業申請銀行貸款、 提供擔保及授權董事會及╱ 或董事會授權的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 2025年第一次 臨時股東大會通告 茲通告 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於2025年 4月17日（星 期 四）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第九大街 167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 關 於2025年度日常關聯交易預計的議案 2. 關 於 公 司 境 外 下 屬 企 業 申 請 銀 行 貸 款、提 供 擔 保 及 授 權 公 司 董 ...

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 2025年第一次臨時股東大會（「大會」）的代表委任表格 與本代表委任表格有關的H 股股份數目（附註1） 本人╱吾等（附註2 （姓名） ） ， 地 址（附註2） 為 ， 為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股（附註3） H股的登記持有人，茲委任大會主席，或（附註4） ， 地址為 代表本人╱吾等出席將於2025年4月17日（星期四）下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開） 第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本 人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成（附註5） | 反 對（附註5） | 棄 權（附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關 於2025年度日常關聯交易預計的議案 | | | ...

郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-015 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 关于境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授 担保事项的议案 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-015 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 4 | | | 议案二：关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事 | | | 会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的 | | 议案 | 12 | 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 公司名稱： 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期： 2025年3月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601717 | 說明 | A股於上海證券交易所上市 | | | ...

呈交日期： 2025年3月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601717 | 說明 | A股於上海證券交易所上市 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025 ...