证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-067 $$\bot\exists\exists\exists\in\iff\exists\exists\exists\forall\exists\forall\exists\in\iff\exists\exists\exists$$ 关于子公司收购资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海电气上重铸锻有限公司（以下简称"铸锻公司"）向上海 电气企业发展有限公司（以下简称"企发公司"）协议购入 2,637 台生产经营设备，以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的 上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价格合计为人民 币 277,206,633.84 元（不含增值税）。铸锻公司于 2024 年 9 月 27 日与企发公司就本次交易签署了《设备转让协议》。 鉴于出让方为公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以 下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构成 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-064 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计 服务的需求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年度审计机构，服务内容为： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 上海电气集团股份有限公司 监事会五届七十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司监事会五届七十一次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 同意推举许建国先生为公司第五届监事会召集人，负责召集和主 持监事会会议 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-063 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百次会议。应参加本次会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 4、重要子公司法定审计； 5、新制订及修订的会计准则培训。 在 2024 年度审计服务范围与 2023 年度审计服务范围相比没有 重大变化的情况下，2024 年度审计费将不高于 2023 年度。 1 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-065 上海电气集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴 于近期公开信息，并综合考虑上海电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现有业务状况及对未来审计服 务的需求，拟改聘安永华明担任公司2024年度审计机构。公 司已就变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计 师事务所对变更事宜无异议。 ...

重要内容提示： 一、交易概述 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-066 上海电气集团股份有限公司 关于子公司所属房屋被征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海市长宁区人民政府房屋征收决定》（长府房征[2020]4 号），机电股份位于上海市万航渡路 2408 号、2453 号两处房地产被 纳入征收范围，近期，上海市长宁区住房保障和房屋管理局、上海市 1 2024 年 9 月 27 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会五届一百次会议审议通过《关于上海机电股 份有限公司所属房地产被征收的议案》，同意公司控股子公司 上海机电股份有限公司（以下简称"机电股份"）所属上海市 万航渡路 2408 号、2453 号两处房地产被上海市长宁区住房 保障和房屋管理局、上海市长宁第二房屋征收服务事务所有 限公司实施征收，征收补偿总价为人民币 20,236.9898 万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易已经公 ...

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证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-062 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）于 2024 年 3 月 27 日发行了上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专业投 资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"24 电气 EB" 1 上海电气集团股份有限公司 可交换公司债券换股期："24电气EB"换股期限自2024年9月 30日至2027年3月27日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日）。 可交换公司债券初始换股价：人民币4.80元/股。 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实 际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交 换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股 本的比例为6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生 变化 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-061 上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 575 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,119,576,810 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,752,889,060 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 366,687,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5346 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (三) 出席会议的 ...

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大 会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完 整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包 括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真 实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意 见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海） ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-060 上海电气集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8 月31日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年9 月18日举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年9月18日（星期三）10:00至11:00 会议召开时间：2024年9月18日（星期三）10:00至11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...