上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百零一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开了公司董事会五届一百零一次会议。应参加本次会议的董事 8 人， 实际参加会议的董事 8 人。公司监事 3 人均列席会议。本次会议由吴 磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过以下决议： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-070 一、关于上海电气自动化集团有限公司收购上海电气控股集团有 限公司所持有的上海宁笙实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案 同意公司向全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称 "自动化集团"）增资人民币 123,296.84 万元，用于自动化集团收购 上海宁笙实业有限公司（以下简称"宁笙实业"）100%股权，增资后 自动化集团注册资本为人民币 211,988.84 万元。 同意自动化集团以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海电气控股集团有限公司拟将其持有的上海宁笙 实业有限公司股权协议转让给上海电气自动化集团 有限公司所涉及的上海宁笙实业有限公司股东全部 权益价值 资产评估报告(送审稿 ) 东洲评报字 【2024】第 2208号 共1册 第1册 上海东 洲资 产评估有限公司 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 2024年10月18日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2208 号 声 日 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚 持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-071 上海电气集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"公司"）全资 子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称"自动化集团"或"收 购方"）拟以现金方式收购上海电气控股集团有限公司（以下简称"电 气控股"或"转让方"）持有的上海宁笙实业有限公司（以下简称"宁 笙实业"或"标的公司"）100%股权，以2024年6月30日为评估基准日， 宁笙实业100%股权的评估值为人民币328,242.11万元（最终以经国资有 权部门备案的评估值为准），2024年10月15日，宁笙实业审议通过关于 利润分配的方案，向股东分红共计人民币20,000.00万元。本次交易价格 以前述评估结果为基础，以评估值扣减上述利润分配金额后，经交易各 方友好协商，宁笙实业100%股权交易价格为人民币308,242.11万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-073 上海电气集团股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 19日披露《上海电气集团股份有限公司关于全资子公司收购股权的关 联交易公告》，公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司拟以现 金方式收购上海电气控股集团有限公司持有的上海宁笙实业有限公 司100%股权。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易情况，公 司计划于2024年10月21日举行投资者说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次交易的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024年10月21日（星期一）11:00至12:00 会议召开地 ...

审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-19 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA24332 号 上海宁笙实业有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 上海宁笙实业有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于上海宁笙，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 上海宁笙管理层（以下简称 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-072 上海电气集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18 日召开的董事会五届一百零一次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会回购公司股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会、 A股类别股东会议和H股类别股东会议审议批准。现将相关情况公告 如下： 为维护公司价值及股东权益，促进公司的长期可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规 则》、香港联合证券交易所有限公司上市规则（以下简称"《香港上市 规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份 回购守则》和《上海电气集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未 来发展前景，公司拟回购A股或H股（两者选其 ...

| | | | 注 意 事 项 1 | | --- | | 1、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 | | 年度审计机构的议案 2 | 上海电气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 注 意 事 项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意 事项。 上海电气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规， 须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。 5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每 位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二 次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-068 上海电气集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大诉讼的基本情况 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年和 2020 年向中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"或"借款 方"）提供合计人民币 10 亿元的借款，后借款方归还本金人民币 100 万元及部分利息。借款到期后，经催讨，借款方及担保方均未按约履 行合同义务。公司已向上海金融法院正式提起诉讼，并于 2023 年 9 月 1 日收到《受理通知书》，案号分别为（2023）沪 74 民初 913 号 （以下简称"诉讼一"）和（2023）沪 74 民初 914 号（以下简称"诉 讼二"），法院已立案受理。 关于上述诉讼的具体情况，详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （2）除上述（1）外，2024 年 12 月 31 日之前支付人民币 0.5 亿 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-069 上海电气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提 ...