证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-054 上海电气集团股份有限公司 关于监事辞任及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司监事会五届六十九次会议，会议审议同意如下事项： 一、监事辞任 同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职 务。 同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。 鉴于蔡小庆先生、韩泉治先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监 事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止，韩泉治先生将继续 履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。 二、提名监事候选人 同意提名许建国先生、郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。 1 许建国先生、郭浩环女士的简历详见附件。 本次提名监 ...

截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | | 0 | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | | 0 | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | -- ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-050 本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况 由于本次交易通过联交所公开挂牌转让方式征集意向受让方，尚 无法确定交易对方。 上海电气集团股份有限公司 关于挂牌转让房地产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 8 月 1 日，公司董事会五届九十七次会议审议通过《关 于上海电气集团股份有限公司所属房地产公开转让的议案》，同意以 不低于经国资备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万元为挂牌价 1 2024 年 8 月 1 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届九十七次会议审议通过《关于上海电气集团 股份有限公司所属房地产公开转让的议案》，以不低于经国资 备案的房地产评估价值人民币 6,386.39 万元为挂牌价格，在 上海联合产权交易所有限公司（以下简称"联交所"）公开挂 牌转让公司所属上海市兴义路 8 号 30 层房地产。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-049 上海电气集团股份有限公司董事会 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 同意聘任傅敏女士担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事 会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 同意聘任傅敏女士担任公司联席公司秘书，任期三年；同意聘任 傅敏女士担任公司备任授权代表。 傅敏女士的简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了公司董事会五届九十七次会议，会议审议同意如下事项： 1、因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。公司董事会对 周志炎先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。 2、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于 傅敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训 证明，暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-048 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十七次会议。应参加本次会 议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会 委员、联席公司秘书及备任授权代表的议案 因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管 理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第四次提名委员会事前审议通过。 因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于傅敏 女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明， 暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女士的聘任将于其取 得相关证明之 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,924,482,00 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人的 ...

上海电气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | | | | 注 意 事 项 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1、公司 | | 2023 | 年年度报告 2 | | 2、公司 | | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 3、公司 | | 2023 | 年度监事会报告 20 | | 4、公司 | | 2023 | 年度财务决算报告 26 | | 5、公司 | | 2023 | 年度利润分配议案 29 | | 6、关于提请股东大会授权董事会确认 | | | 2023 年度公司董事薪酬及批 | | 准 | 2024 | | 年度公司董事薪酬额度的议案 30 | | 7、关于提请股东大会授权监事会确认 | | | 2023 年度公司监事薪酬及批 | | 准 | 2024 | | 年度公司监事薪酬额度的议案 31 | | 8、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 32 | | | | | 9、关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案 33 | | | | | 10、关于修订公司《独立董事制度》的议案 98 | | | | | ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-045 上海电气集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 28 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601727 | 上海电气 | 2024/6/20 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | 年 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 度审计机构的议案 | | | | 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 ...